证券代码：300148       证券简称：天舟文化        编号：2011-047




                   天舟文化股份有限公司
          第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十一次

会议于2011年11月30日以现场方式召开。会议通知于2011年11月21

日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董

事5人。会议由董事长肖志鸿先生主持，公司监事及部分高级管理人

员列席会议。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件

和《公司章程》的规定。经审议，本次会议形成以下决议：

    一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用

超募资金投资建设“教育内容资源研发与服务平台”项目的议案》。

    经公司董事会谨慎研究，同意公司使用超募资金2,884万元与中

国教育科学研究院（以下简称“中国教科院”）共同投资建设“教育

内容资源研发与服务平台”项目，投资包括两部分：

   （一）合作双方共同投资1000万元设立合资公司，其中公司出资

700万人民币，占70%；中国教科院出资300万人民币，占30%。合资公
司负责合作项目相关图书产品的内容开发以及教育培训相关业务的

运营。

   （二）合资公司运作前三年，公司支付中国教科院品牌和业务资

源授权使用费合计约2,184万元。

    有关本次使用超募资金投资设立合资公司的主要内容及对公司

影响等内容，详见同日公告的《天舟文化股份有限公司关于使用超募

资金投资建设“教育内容资源研发与服务平台”项目的议案》。

    公司监事会、独立董事和保荐机构均对本议案发表了明确意见，

同意本次超募资金使用计划。以上内容均将刊登于中国证监会指定的

信息披露网站。

    二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息

知情人登记管理制度》。

    《天舟文化股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见中

国证监会指定的创业板信息披露网站。

    三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任

证券事务代表的议案》。

    同意聘任李忠先生为公司证券事务代表，任期至第二届董事会届

满。自本次董事会通过之日起生效。

   特此公告 。



                                   天舟文化股份有限公司董事会

                                     二○一一年十一月三十日