证券代码：300148       证券简称：天舟文化      编号：2012-007


                   天舟文化股份有限公司
          第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一

次会议于2012年3月26日上午10：30在公司四楼会议室召开，本次会

议采取现场表决方式，应参加监事3名，实际参加监事3人。监事会会

议通知已于2012年3月16日以电子邮件及电话通知方式发出，会议由

监事会召集人赵伟立女士主持。本次监事会的召集和召开符合国家有

关法律、法规及公司章程的规定。经与会监事认真审议，形成如下决

议：

    一、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2011年年度监事

会工作报告》。

    报告具体内容详见2012年3月28日中国证监会指定创业板信息披

露网站的《2011年年度报告》中第八节“监事会报告”部分。

    本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

    二、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2011年年度财务

决算报告》。

    报告期内，公司实现营业收入27760.15 万元，比上年同期增长

29.82%；营业利润4418.28万元，比上年同期增长15.27%；净利润
3319.82万元，比上年同期增长5.82%。

    本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

    三、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2011年度审计报

告》。

    监事会审议通过了由天职国际会计师事务所有限公司出具的天

职湘SJ[2012]363号《2011年年度审计报告》，报告具体内容详见2012

年3月28日中国证券监督管理委员指定创业板信息披露网站的《2011

年年度报告》中第九节“财务报告”部分。

    本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

    四、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2011年度利润分

配及资本公积金转增股本预案》。

    经天职国际会计师事务所有限公司审计，2011年度母公司实现净

利润32,955,783.45元，按《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积

金3,295,578.35元后，加上2010年未分配利润余额，2011年末累计实

际可供全体股东分配利润为59,970,394.05元，资本公积金余额为

342,546,882.98元。

    经公司董事会审议，公司拟定2011年度的利润分配预案为：以公

司2011年末股本9750万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人

民币1.5元（含税），合计派发现金1462.5万元；同时，拟以2011年

末的总股本9750万股为基数，以资本公积金每10股转增3股。以上方

案实施后，公司总股本由9750万股增至12675万股，剩余未分配利润

45,345,394.05元结转以后年度分配。

    本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
    五、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2011年年度内部

控制自我评价报告》。

    经审核，公司监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体

系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并

能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节

起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真

实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    报告具体内容详见2012年3月28日中国证券监督管理委员会指定

创业板信息披露网站。

    六、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘天职国

际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》

    经审核，公司监事会认为：天职国际会计师事务所有限公司在为

公司提供财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行

了双方所规定的责任和义务，保证了公司审计工作的顺利开展，同意

继续聘请信天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审

计的审计机构。

    本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

    七、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2011年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》。

    经审核，公司监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资

金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

    八、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2011年度报告及
其摘要》。

    经审核，公司监事会认为：公司《2011年年度报告》的编制和审

议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；公司《2011年年度报

告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含

的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状

况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   《2011年度报告及其摘要》具体内容详见2012年3月28日中国证券

监督管理委员会指定创业板信息披露网站的《2011年年度报告》。

    本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。


    特此公告。




                               天舟文化股份有限公司监事会

                                 二○一二年三月二十八日