证券代码：300148         证券简称：天舟文化         编号：2019-063



                   天舟文化股份有限公司
         第三届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十

五次会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年

10 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先

生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集

和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议

案：

    一、审议通过了《2019年第三季度报告全文》

    具体请详见2019年10月30日披露于中国证监会指定信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告全文》。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或

结构性存款的议案》



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    根据公司目前经营状况和资金筹划，为有效的提高自有资金使用

效率，同意公司（含控股子公司）将闲置自有资金购买保本型理财产

品或结构性存款，总额度不超过20,000 万元（含）。在上述额度内，

资金可在自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。在额度范围内

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，由公司财务部门具体操

作。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    具体请详见2019年10月30日披露于中国证监会指定信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购

买保本型理财产品或结构性存款的公告》《独立董事关于第三届董事

会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》

    公司财务总监张葵女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。

根据公司董事长肖志鸿先生提名，经公司第三届董事会提名与薪酬考

核委员会审查通过，并经公司独立董事发表了同意的独立意见，董事

会同意聘任刘英女士为公司财务总监，任期至第三届董事会届满。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    具体请详见2019年10月30日披露于中国证监会指定信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于高级管理人员

变动的公告》。

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    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审议，董事会认为：本次会计政策变更是依据财政部相关文件

要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司

的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不

涉及以往年度的追溯调整。符合目前会计准则及财政部、中国证监会、

深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全

体股东利益的情况。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    具体请详见2019年10月30日披露于中国证监会指定信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更

的公告》。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                  天舟文化股份有限公司董事会

                                     二〇一九年十月三十日




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