睿智医药:第四届监事会第二十五次会议决议公告2021-01-05
证券代码:300149 证券简称:睿智医药 公告编号:2021-02
睿智医药科技股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
睿智医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十五次会
议于 2021 年 1 月 4 日在公司会议室以通讯形式召开,会议通知于 2020 年 12 月
30 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会
议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人,由公司监事会主席齐家辉女士召集和主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。与会监事经认真审议,形成决议如下:
1、审议通过了《关于与尚华科创签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
经审核,监事会认为:公司全资孙公司睿智医药江苏有限公司拟与尚华科创
投资管理(江苏)有限公司签订房屋租赁合同为公司日常经营活动所需,按照一
般市场经营规则进行,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股
东利益的情况,该事项决策和审议程序合法、合规。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
2、审议通过了《关于与尚华科创签订<租金调整补充协议>暨关联交易的议
案》
经审核,监事会认为:租金调整是根据市场行情按照原合同约定协商一致进
行的调整,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情
况,该事项决策和审议程序合法、合规。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
特此公告。
睿智医药科技股份有限公司
监事会
2021 年 1 月 5 日