证券代码：300151           证券简称：昌红科技         公告编号：2018-034


                   深圳市昌红科技股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次会议召开情况

    1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 5 月 11 日（星期五）上午以
通讯表决方式召开。

    2．本次会议通知时间及方式：会议通知于 2018 年 5 月 9 日以口头及短信
等方式送达至各位董事。

    3．本次会议应出席董事 6 名，实际表决董事 6 名。

    4．本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、本次会议审议情况

    经与会董事认真审议，一致通过如下议案：

    以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于取消 2017 年度股东大
会部分提案的议案》

    公司于 2018 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过《关
于终止执行项目管理协议约定的议案》，现公司正在积极对深圳证券交易所创业
板公司管理部对此事项提出的《关注函》进行回复，目前最终方案尚未确定。因
此，公司董事会决定取消原拟提交 2017 年度股东大会审议关于该事项的议案：
议案 6《关于终止执行项目管理协议约定的议案》。
    公司 2017 年度股东大会审议除取消上述 1 项提案外，其他事项不变。
    《关于 2017 年度股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》已与
本 公 告 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

    1．《公司第四届董事会第十次会议决议》；
    2．深交所要求提交的其他文件。


    特此公告。




                                       深圳市昌红科技股份有限公司董事会
                                              二 O 一八年五月十一日