证券代码：300151           证券简称：昌红科技         公告编号：2018-051


                   深圳市昌红科技股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、本次会议召开情况

    1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
会议（以下简称“本次会议”） 于 2018 年 8 月 23 日（星期四）下午以现场方式
召开。

    2．本次会议通知时间及方式：会议通知于 2018 年 8 月 11 日以电子邮件、
短信方式送达至各位监事。

    3．本次会议应出席监事 3 名，实际出席现场会议监事 3 名。

    4．会议主持人：由监事会主席张泰先生主持；公司董事会秘书列席了会议。

    5．本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

     二、本次会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票方式，一致通过如下议案：


    1．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年半年度报告
及其摘要的议案》


    经审核，监事会认为：公司根据相关法律、法规和《公司章程》的规定编制
并审核了《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》，半年度报告内
容真实反映了公司 2018 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露

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网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年半年度报告》及《2018
年半年度报告摘要》。

    三、备查文件

    1．《第四届监事会第七次会议决议》；
    2．深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                          深圳市昌红科技股份有限公司监事会
                                               二 O 一八年八月二十三日




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