深圳市昌红科技股份有限公司独立董事
   关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市昌红科技股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司第四届董
事会第十八次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

    一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项
说明及独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120 号）等规定和要求，作为公司独立董事，我们对公司
控股股东及关联方占用资金、公司累计和当期对外担保的情况进行了核查，基于
客观、独立判断的立场，现发表如下意见：
    1．关联方资金往来情况
    截至 2019 年 6 月 30 日，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司
资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2019 年 6 月 30 日控股股东及其
他关联方占用公司资金的情况。
    2．公司累计和当期对外担保情况
    报告期内，公司合计为参股子公司常州康泰模具科技有限公司提供了 1,360
万元银行借款为期 1 年的连带责任保证。
    截至 2019 年 6 月 30 日，公司以及公司控股子公司累计对外担保余额为
1,360 万元，占公司 2019 年 6 月 30 日净资产的 1.55%。除此之外，公司未发
生其他任何形式的对外担保事项；公司上述对外担保均履行了相应的审批和披露
程序，不存在违规对外担保的情形。

    二、关于变更会计师事务所的独立意见
    经认真审查，我们认为本次更换会计师事务所的程序符合相关法律法规和
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《公司章程》的要求，选聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业
务能力和审计资格。我们一致同意选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

    三、关于参与投资设立医疗产业并购基金的独立意见
    公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 2,000 万元参与投资设立医疗产业
并购基金是为了通过借助专业投资机构提升公司的投资能力，培育优质项目，加
快公司发展步伐，本次投资符合公司发展战略及投资方向，交易内容遵循公平、
公允的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司对
本次投资的审议程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定。
    因此，公司独立董事同意公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 2,000 万
元参与投资设立医疗产业并购基金事项。
    （以下无正文）


                                          独立董事：刘力、高立、张锦慧
                                             日期：2019 年 8 月 26 日




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