证券代码：300151          证券简称：昌红科技           公告编号：2019-080


                   深圳市昌红科技股份有限公司
              第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次会议召开情况

    1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 10 月 29 日（星期二）下午在公司 1

号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

    2．本次会议通知时间及方式：会议通知于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件、
及短信方式送达给全体监事。

    3．本次会议应出席监事 3 名，实际出席现场会议监事 2 名，其中监事会主
席张泰先生以通讯表决方式参与。

    公司董事会秘书列席了会议。

    4．会议主持人：由公司监事会主席张泰先生主持。

    5．本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、本次会议审议情况
    经与会监事认真审议，通过并形成以下决议：

    1．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年第三季度报
告全文的议案》

    经审议，监事会认为《2019 年第三季度报告全文》的编制程序及内容格式

符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2019 年前三季度实际经营情况，不存在任何虚假记
                                    1
载、误导性陈述或重大遗漏。

    2．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议

案》

    经审议，监事会认为：公司依据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式

（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）的要求，对原会计政策及相关会计科
目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会
计政策变更。

       三、备查文件
    1．公司第四届监事会第十三次会议决议；

    2．深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                       深圳市昌红科技股份有限公司监事会

                                            二 O 一九年十月二十九日




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