证券代码：300151          证券简称：昌红科技          公告编号：2020-005


                   深圳市昌红科技股份有限公司
        关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市昌红科技股份有限公司章程》等

有关规定，经深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十一次会议审议通过，决定召开 2020 年第一次临时股东大会，现将会议有
关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会
    3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议同意召开

本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等有关规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 2 月 7 日 14:00
    （2）网络投票时间：2020 年 2 月 7 日。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2020 年 2 月 7 日
9:15~15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间：2020 年 2 月 7 日 9:30~11:30,13:00~15:00。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召 开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权应选择现场投票、网络投
票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果
                                    1
为准。
     6．股权登记日：2020 年 1 月 31 日
     7．出席对象：

     （1）截至股权登记日（2020 年 1 月 31 日）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见
附件 3）。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；

     （3）公司聘请的律师；
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8．现场会议召开地点：深圳市坪山区锦龙大道 3 号昌红科技公司二楼 1 号
会议室。

     二、会议审议事项

     1．审议《关于为参股公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

     上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次

会议审议通过，具体内容及《关于为参股公司向银行申请综合授信提供担保的公
告》已于 2020 年 1 月 7 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网。

     三、提案编码

     本次股东大会提案编码如下：

                                                                      备注
 提案编码                         提案名称
                                                                 该列打勾的栏目可
                                                                     以投票
非累积投票提案

   1.00     《关于为参股公司向银行申请综合授信提供担保的议案》         √

     四、现场会议登记方法

     1. 登记时间：2020 年 2 月 6 日（9:30~11:30、13:00~15:00）。
     2. 登记方式

     （1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登

                                         2
记；
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
    法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法

人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书（见附件 3）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。出席
会议人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
    （3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人

出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件 3）、
委托人股东账户卡办理登记手续。出席会议人员应当携带上述文件的原件参加股
东大会；
    （4）异地股东可采用信函或传真方式办理登记（需在 2020 年 2 月 6 日 17:00
前送达或传真至公司证券部），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），

并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。
    3. 登记地点及授权委托书送达地点：
    （1）现场登记地址：深圳市坪山区锦龙大道 3 号昌红科技公司二楼证券部
    （2）通讯地址：深圳市坪山区锦龙大道 3 号昌红科技公司证券部
    （3）联系电话：0755-89785568-885

    （4）联系传真：0755-89785598
    （5）邮编：518118

    五、参与网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作
流程见附件 1）。

    六、其他事项

    1．联系方式
    联系人：刘军、陈晓芬
    联系电话：0755-89785568-885
    2．本次股东大会现场参会人员食宿及交通等费用自理。
                                     3
七、备查文件

1．第四届董事会第二十一次会议决议；
2．第四届监事会第十五次会议决议；

3．深交所要求的其他文件。


特此公告！


附件：1．《参加网络投票的具体操作流程》

      2．《股东参会登记表》

      3．《授权委托书》




                                    深圳市昌红科技股份有限公司董事会
                                          二零二零年一月六日




                              4
附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     1．投票代码：365151
     2．投票简称：昌红投票
     3．议案的设置及意见表决
     （1）议案设置

                        股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                                      备注
 提案编码                         提案名称
                                                                 该列打勾的栏目可
                                                                     以投票
非累积投票提案

   1.00     《关于为参股公司向银行申请综合授信提供担保的议案》         √

     （2）填报表决意见

     对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

     1．投票时间：2020 年 2 月 7 日的交易时间，即 9:30~11:30,13:00~15:00。

     2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

     1. 互联网投票系统开始投票时间为 2020 年 2 月 7 日 9:15~15:00 期间的任
意时间。

     2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                         5
附件 2：

                     深圳市昌红科技股份有限公司
                     2020 年第一次临时股东大会
                           股东参会登记表


     股东姓名/名称


 身份证号/营业执照号


       股东账号


       持股数量


       联系电话



       电子邮箱


    联系地址及邮编


     是否本人参会


           备注




                                                  年   月   日




                                 6
      附件 3：


                                          授权委托书

           兹全权委托                  先生/女士代表本人/本公司出席深圳市昌红科技股份
      有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议，并代表本人/本公司对会议审议的各
      项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人/本公司对本次会议表决事项
      未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，行使表决权的后果均由本人/本公
      司承担。

                                                             备注              同意     反对   弃权
提案编码                    提案名称
                                                     该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

           《关于为参股公司向银行申请综合授信提
  1.00                                                        √
           供担保的议案》

      事项说明：
           1．委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面对应的方框中打

      “√”为准，对同一事项不得有两项或多项指示。

           2．委托人为自然人的需要股东本人签字（或盖章）委托人为法人股东的，需加盖法人

      单位公章。

           3．本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束止。

      委托人姓名或名称（签章）：                      受托人签名：

      委托人持股数：                                  受托人身份证号：

      委托人身份证号码（营业执照号码）：

      委托人股东账号：

                                                            委托日期：        年   月     日




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