证券代码：300151          证券简称：昌红科技          公告编号：2020-012


                   深圳市昌红科技股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1．本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
    2．本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1．会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 2 月 11 日 14:30

    （2）网络投票时间：2020 年 2 月 11 日。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2020 年 2 月 11 日
9:15~15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间：2020 年 2 月 11 日 9:30~11:30,13:00~15:00。
    2．现场会议召开地点：深圳市坪山区锦龙大道 3 号昌红科技公司二楼 1 号

会议室。
    3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    4．召集人：公司董事会。
    5．主持人：董事长李焕昌先生。
    6．公司第四届董事会第二十一次会议同意召开本次股东大会。本次会议的

召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1．股东出席的总体情况：
                                    1
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份
258,922,000 股，占上市公司总股份的 51.5268%。
    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 258,907,600

股，占上市公司总股份的 51.5239%。
    通过网络投票出席会议的股东 1 人，代表股份 14,400 股，占上市公司总股
份的 0.0029%。
    2．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况

如下：

    1．审议通过了议案《关于为参股公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

    总表决情况：
    同意 258,907,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；反对

14,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 14,400 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所（曹平生、陈勇）到会见证本次股东大会并出具《法律
意见书》，认为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规

范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1．公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

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   2．广东信达律师事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司 2020 年第一次
临时股东大会的法律意见书；
   3. 深交所要求的其他文件。

   特此公告！


                                     深圳市昌红科技股份有限公司董事会

                                          二零二零年二月十一日




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