证券代码：300151             证券简称：昌红科技         公告编号：2020-017


                   深圳市昌红科技股份有限公司
             第四届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、本次会议召开情况

    1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
二次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 3 月 19 日上午 10:00 在公司 1 号
会议室以通讯表决方式召开。
    2．本次会议通知时间及方式：会议通知于 2020 年 3 月 12 日以电子邮件及

短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
    3．本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。
    公司董事会秘书列席了本次会议。
    4．本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生。
    5．本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等

法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

     二、本次会议审议情况

    经与会董事认真审议，以通讯表决方式，一致通过并形成以下决议：

    1．以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供

反担保的议案》

    为满足业务发展及日常经营需求，公司全资子公司柏明胜拟向中国银行股份
有限公司深圳坪山支行申请贷款人民币 2,000 万元，贷款期限为 12 个月，该笔
贷款由深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）提供最高不超
过 2,000 万元保证担保，应担保公司要求，公司为柏明胜就上述贷款事项向担保
公司提供无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。

    经公司独立董事事先认可，本次董事会审议了上述事项。同时，公司独立董

事发表了独立意见，一致同意该担保事项。《关于为全资子公司向银行借款提供
反担保的公告》及独立董事事先认可函、独立意见已与本公告同日刊登于中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1．第四届董事会第二十二次会议决议；

    2．独立董事关于为全资子公司提供反担保的事先认可函；

    3．独立董事关于为全资子公司提供反担保的独立意见；

    4．深交所要求的其他文件。


   特此公告。


                                     深圳市昌红科技股份有限公司董事会
                                           二零二零年三月十九日