证券代码：300152          证券简称：科融环境         公告编号：2022-031



                   雄安科融环境科技股份有限公司
                   第五届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第五届董事
会第八次会议通知于 2022 年 7 月 4 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全
体董事发出。会议于 2022 年 7 月 5 日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董
事 8 名，实际参会董事 8 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》

   公司自 2010 年 IPO 以来，通过环保相关产业的并购，从特种燃烧装置技术

企业转变为环境综合一体化企业，并于 2019 年更名为科融环境，希望通过科技

与金融的加持，带动公司迎来新的机遇。

   但由于近年来市场环境变化及疫情的影响，公司对主营业务进行了重新的梳

理，将烟气治理、垃圾焚烧等环境工程产业相继置出，重点致力于特种燃烧装置

技术和节油点火系统的升级和对燃烧动力领域的探索与投资。目前，公司特种燃

烧装置技术和节油点火系统业务已占到公司营业收入的 90%以上，随着公司战略

向燃烧动力领域探索转变，现有公司名称已不能全面、准确地反映公司的核心产

业和战略发展方向，现公司拟申请对公司全称进行变更，拟将公司名称由“雄安

科融环境科技股份有限公司”变更为“雄安新动力科技股份有限公司”，并授权

经营管理层办理相应工商变更登记手续（具体变更以工商登记为准）。
    本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

  （二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    具体修改后的《公司章程》全文详见同日披露在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

    本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

  （三）审议通过了《关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案》

    公司于 2022 年 7 月 21 日在公司会议室召开 2022 年度第二次临时股东大会，

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

召开 2022 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-033）。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第八次会议决议；


    特此公告




                                           雄安科融环境科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 二〇二二年七月五日