证券代码：300152             证券简称：科融环境       公告编号：2022-038


                    雄安新动力科技股份有限公司
                   第五届监事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议
通知于 2022 年 8 月 23 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。
会议于 2022 年 8 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会
监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2022 年半年度报告全文及其摘
要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2022 年半年度的实际经营和财务状况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    （二）审议通过《关于<董事会关于 2021 年度审计报告保留意见所涉及事

项影响已消除的专项说明>的意见的议案》

      监事会认为：董事会对相关事项的说明真实、准确，客观的反映了该事项

的实际情况，符合相关法律、法规、规则及规范性文件的要求，监事会对审计机

构出具的《关于雄安新动力科技股份有限公司 2021 年度审计报告保留意见所涉

及事项影响已消除的专项说明的专项报告》和董事会出具的《董事会关于 2021
年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》无异议。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。


    三、备查文件
    1、第五届监事会第五次会议决议。
    特此公告


                                            雄安新动力科技股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                二〇二二年八月二十四日