证券代码：300152           证券简称：新动力          公告编号：2022-059



                    雄安新动力科技股份有限公司
                第五届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第五届董事会第
十四次会议通知于 2022 年 11 月 17 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全
体董事发出，会议于 2022 年 11 月 18 日上午以通讯方式召开，本次会议应参会
董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    根据公司业务现状和发展需要，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊
普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，具体内容详见 公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  （二）审议通过《关于召开 2022 年度第四次临时股东大会的议案》

    公司于 2022 年 12 月 6 日在公司会议室召开 2022 年度第四次临时股东大会，

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

召开 2022 年度第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-072）。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。


    三、备查文件
    1、第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告


           雄安新动力科技股份有限公司
                   董 事 会
            二〇二二年十一月十八日