雄安新动力科技股份有限公司
董事会关于本次交易符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法
                   （试行）》第十一条规定的说明

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)拟以发行股份购
买德威华泰科技股份有限公司 60.00%股权（以下简称“本次交易”）。根据《创
业板 上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十一条的规定，公司不存在
不得向特定对象发行股票的如下情形：
    （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；
    （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或
者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法
表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保
留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产
重组的除外；
    （三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，
或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
    （四）上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
    （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投
资者合法权益的重大违法行为；
    （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违
法行为。
      综上，本次交易符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
第十一条的规定。
    特此说明
（本页无正文，为《雄安新动力科技股份有限公司董事会关于本次交易符合<创
业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）>第十一条规定的说明》之签章页）




                                          雄安新动力科技股份有限公司
                                                   董 事 会
                                            二〇二三年二月六日