证券代码：300152         证券简称：新动力          公告编号：2023-044



                    雄安新动力科技股份有限公司
               第五届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第五届董事会第
二十三次会议通知于 2023 年 4 月 21 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全
体董事发出，会议于 2023 年 4 月 25 日上午以通讯方式召开，本次会议应参会董
事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2023 年一季度报告全文的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的
《2023年第一季度报告全文》。

    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第二十三次会议决议。
    特此公告


                                            雄安新动力科技股份有限公司
                                                   董事会
                                            二〇二三年四月二十五日