上海科泰电源股份有限公司
           2018年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:
    本人作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称 “公司”)的独
立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、
《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,
在 2018 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,
认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维
护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作
用。现就本人 2018 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

    一、 出席董事会及股东大会情况
    1、出席董事会情况
    本人按时出席公司董事会,没有缺席或连续两次未亲自出席会议
的情况，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行
使表决权的情形。
    本人对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了
充分沟通,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召
开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,故
对 2018 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出
异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
          应出席   现场出   以通讯表决方   委托出   缺席   是否连续两次
  姓名
           次数    席次数   式参加次数     席次数   次数    未出席会议

 袁树民     9        3           6           0       0          否

    2、列席股东大会
    报告期内，本人列席参加公司召开的股东大会情况如下：

                                 2-1-1
    姓名        应出席次数   现场出席次数 委托出席次数        缺席次数

   袁树民             4            3                1            0

    二、 发表独立意见情况
    本人作为独立董事,根据《公司章程》、《独立董事制度》、《独立
董事年报工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，对公
司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
  日期         会议                      独立意见              意见类型
            第四届董事
2018 年 1
            会第一次会 关于计提坏账准备的议案的独立意见          同意
 月 17 日
            议
                       1.关于使用剩余超募资金永久补充流动
                       资金的独立意见
            第四届董事 2.关于为参股公司精虹科技银行授信提
2018 年 3
            会第二次会 供担保的独立意见                          同意
 月 30 日
                议     3.关于为控股子公司科泰德及泰德能源
                       银行授信提供担保的独 立意见
                       4.关于建设新能源产业园的独立意见
                       1.关于公司 2017 年度利润分配预案的独
                       立意见
                       2.关于 2017 年度内部控制自我评价报告
                       的独立意见
                       3.关于 2017 年度募集资金存放与使用情
            第四届董事 况的独立意见
2018 年 4
            会第三次会 4.关于董事、高级管理人员 2018 年薪酬      同意
 月 23 日
                议     与绩效考核方案的独立意见
                       5.关于聘请公司 2018 年度审计机构的独
                       立意见
                       6.关于公司控股股东及其他关联方占用
                       公司资金、公司对外担 保情况的专项说
                       明和独立意见
            第四届董事 关于 全资子公司捷泰服务与冀先新能源
2018 年 4
            会第四次会 合作运营充电场站暨关联交易的独立意        同意
 月 26 日
                议     见
            第四届董事
2018 年 6
            会第五次会 关于增资精虹科技的独立意见                同意
 月 26 日
                议
            第四届董事
2018 年 8              关于为全资子公司捷泰新能源及其客户
            会第六次会                                           同意
 月 24 日              授信提供担保的独立意 见
                议


                                 2-1-2
                      1.关于 2018 年半年度关联交易事项的
                      独立意见；
           第四届董事
2018 年 8             2.关于 2018 年半年度公司对外担保情
           会第七次会                                      同意
 月 28 日             况及关联方资金占用情 况的独立意见
               议
                      3.关于公司 2018 年半年度募集资金存
                      放与使用情况的独立意见
           第四届董事
2018 年 10            关于为子公司平陆睿源融资租赁业务提
           会第九次会                                      同意
 月 26 日             供担保的独立意见
               议

    三、任职董事会各专门委员会的工作情况
    为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事
会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。
本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2018 年度，
本人主要履行以下职责：
    1、审计委员会工作情况
    2018 年度，本人主持召开了 1 次审计委员会会议，会议讨论并
审议通过了《关于 2017 年度经审计的财务报告的议案》、《关于 2017
年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价
报告的议案》、《董事会审计委员会关于对公司 2017 年度审计工作的
总结报告》、《关于信永中和对公司 2017 年度审计工作总结的议案》、
《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》，形成决议并提交董事
会。在 2018 年年度报告编制前，本人组织审计委员会与会计师事务
所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排，并及时督促会计师
事务所在约定时限内提交审计报告。同时，本人组织审计委员会对公
司内审部的工作进行了指导。
    2、薪酬与考核委员会工作情况
    2018 年度，公司召开 1 次薪酬与考核委员会会议，会议讨论并
审议通过了《关于 2018 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核
方案》，形成决议并提交董事会。

    四、对公司进行现场调查的情况
    2018 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生
产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执
                               2-1-3
行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人
员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公
司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重
大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

    五、保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、 有效履行独立董事职责。本人对公司董事会审议决策的重大
事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关
部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审
慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公
司和股东的合法权益。
    2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规
及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识
和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提
供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形
成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
    3、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况
的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审
会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映
公司真实情况。

    六、培训和学习情况
    本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各
项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和
保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司
以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制
度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思
想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促
进公司进一步规范运作。

    七、其他工作


                            2-1-4
    1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其
他事项提出异议；
    2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会的情况发生；
    3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情
况发生；
    4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构
的情况发生。


    感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合
和支持。2019 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的
职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权
益。


    特此报告




                                    上海科泰电源股份有限公司

                             独立董事 袁树民:

                                        2019 年 4 月 25 日




                            2-1-5