科泰电源：第四届董事会第十次会议决议公告2019-04-26
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2019-008
上海科泰电源股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第
十次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司六楼大会议室以现场会议与电话
会议相结合的方式召开，会议通知及会议文件于 2019 年 4 月 15 日以
电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事 8 人，实际参加董事
8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先
生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于 2018 年度总裁工作报告的议案》
针对 2018 年度公司总体生产经营情况，公司管理层总结了经验，
分析了不足；同时，对 2019 年的经济形势和市场机会进行了研究，
确定了 2019 年的工作方针和经营目标，制定了具体举措，形成了
《2018 年度总裁工作报告》。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
公司对 2018 年度董事会运作情况进行了总结，对 2019 年的发展
思路进行了规划，形成了《2018 年度董事会工作报告》。
公司独立董事袁树民先生、葛定昆先生、田海星先生分别向董事
会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年度股
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东大会上进行述职。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《2018 年度董事会工作报告》、 独立董事 2018
年度述职报告》。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本报告尚需提交 2018 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
2018 年度，公司围绕电力设备和新能源汽车两大业务板块，做
好经营方向和模式转型，进一步优化产品结构，加强技术研发创新和
管理创新，继续保持并进一步巩固了行业领先地位，业务规模实现稳
健增长。报告期内，公司实现营业总收入 13.11 亿元，较上年同期增
长 22.17%；由于受销售费用和研发费用上升幅度较大，同时对外投
资收益减少较多等因素影响，归属于上市公司股东的净利润为
1,804.66 万元，较上年同期下降 37.69%。根据 2018 年度公司实际运
行情况，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《2018 年度财务决算报告》。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本报告尚需提交 2018 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》
根据中国证监会、深交所关于年度报告信息披露的要求，公司编
制完成了《2018 年年度报告》及其摘要。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《2018 年年度报告》、 2018 年年度报告摘要》。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本报告及其摘要尚需提交 2018 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2018 年度经审计的财务报告的议案》
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2018 年度，公司营业收入为 131,117.91 万元，较上年同期增长
22.17%，其中母公司销售额为 88,780.80 万元，较上年同期下降
2.92%。信永中和会计师事务所根据公司资产及经营情况出具了《上
海 科 泰 电 源 股 份 有 限 公 司 2018 年 度 审 计 报 告 》
(XYZH/2019SHA10113)。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司 2018 年度审计
报告》。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
六、审议通过《关于 2018 年度利润分配的预案》
根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司
2018 年度审计报告》（XYZH/2019SHA10113)，公司 2018 年初未分配
利润 121,420,470.66 元，应付 2017 年度普通股股利 32,000,000.00
元，经审计的公司 2018 年度实现归属本公司普通股股东的净利润为
18,046,550.11 元，根据有关规定按 2018 年度母公司实现净利润的
10%提取法定公积金 2,328,270.36 元，截至 2018 年 12 月 31 日止，
公 司 可 供 分 配 利 润 为 102,398,487.42 元 ， 资 本 公 积 金 余 额 为
494,637,891.87 元。
公司 2018 年度利润分配预案为：拟以 2018 年末总股本 32,000
万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.5 元现金（含税）的
股利分红，合计派发现金红利人民币 1,600 万元。
预案实施后，公司剩余未分配利润 86,398,487.42 元结转以后年
度分配。
独立董事针对本议案发表了独立意见，认为该利润分配预案符合
公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司 2018
年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。
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本议案及独立董事意见具体内容详见公司于同日在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于 2018 年度利润分配预
案的公告》及《独立董事对相关事项的独立意见》。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议
案》
公司结合自身经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制
度,并得到了有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对
编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健
康运行及公司经营风险的控制提供合理保证。
独立董事针对该议案发表了独立意见，认为公司现行内部控制体
系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展
的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对
公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章
制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联
交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严
格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际
情况，具有合理性和有效性； 公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
本议案及独立董事意见具体内容详见公司于同日在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司
2018 年度内部控制自我评价报告》及《独立董事对相关事项的独立
意见》。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
八、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放和使用情况专
项报告的议案》
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公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及
中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规
定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。
独立董事针对该议案发表了独立意见，认为 2018 年度公司募集
资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，
不存在募集资金存放和使用违规的情形。
本议案及独立董事意见具体内容详见公司于同日在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司
董事会关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》及《独
立董事对相关事项的独立意见》。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
九、审议通过《关于 2019 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩
效考核方案》
依据内部薪酬与绩效考核制度，并经董事会薪酬与考核委员会审
核通过，公司制定了《2019 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效
考核方案》。
独立董事针对该议案发表了独立意见，认为公司 2019 年度董事、
高级管理人员薪酬方案的确定符合有关法律、法规、公司章程、规章
制度等的规定。
本议案及独立董事意见具体内容详见公司于同日在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2019 年公司董事、高级管
理人员薪酬与绩效考核方案》及《独立董事对相关事项的独立意见》。
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此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同
意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
计机构，聘期一年。对于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019
年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据 2019 年公司实际业
务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
独立董事针对该议案发表了独立意见，认为信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计
原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，同意
继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
审计机构。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》
根据公司实际经营需要，拟向银行申请年度综合授信额度，授信
期限为一年，主要用于企业日常生产经营活动。授信银行及拟申请额
度如下：
序号 银行 拟申请额度 授信期限
1 中国银行股份有限公司青浦支行 2.5 亿元人民币
2 交通银行股份有限公司青浦支行 2.2 亿元人民币
3 中信银行股份有限公司松江支行 2 亿元人民币 一年
4 中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 1 亿元人民币
5 宁波银行股份有限公司上海松江支行 1.2 亿元人民币
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6 华侨银行有限公司 800 万美元
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司为全资子公司科泰能源及科泰电源（香
港）银行授信提供担保的议案》
科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）为公司的
全资子公司，科泰电源（香港）有限公司（以下简称“科泰电源（香
港）”）为科泰能源全资子公司。为了更好地开展海外销售和采购业务，
科泰能源及科泰电源（香港）拟向银行申请授信额度，用于开具银行
保证函和银行信用证等与科泰能源主营业务相关的日常经营事项。授
信银行及拟申请额度如下：
序号 授信主体 授信银行 拟申请额度 授信期限
1 大新银行有限公司 8,000 万港币 二年
科泰能源
2 中国银行（香港）有限公司 888 万美元 三年
科泰电源
3 大新银行有限公司 1,000 万港币 二年
（香港）
按照大新银行有限公司和中国银行（香港）有限公司的要求，公
司需为上述授信提供全额保证担保，期限以实际签署的担保文件为
准。
独立董事针对该议案涉及的担保事宜发表了独立意见，认为科泰
能源及科泰电源（香港）属公司的全资子公司，担保目的在于其满足
业务发展需要，不会影响公司生产经营，同意上述担保事项。
本议案及独立董事意见具体内容详见公司于同日在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于为全资子公司科泰能源
及科泰电源（香港）银行授信提供担保的公告》及《独立董事对相关
事项的独立意见》。
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此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司为全资子公司科泰输配电银行授信提
供担保的议案》
上海科泰输配电设备有限公司（以下简称“科泰输配电”）为公
司全资子公司，为了更好地开展输配电制造销售相关业务，科泰输配
电拟向中国银行股份有限公司上海青浦支行申请授信额度 1,000 万
元人民币，授信期限一年，用于日常经营事项，公司拟为上述银行授
信提供全额保证担保。
独立董事针对该议案涉及的担保事宜发表了独立意见，认为科泰
输配电属公司的全资子公司，担保目的在于其满足业务发展需要，不
会影响公司生产经营，同意上述担保事项。
本议案及独立董事意见具体内容详见公司于同日在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于为全资子公司银行授信
提供担保的公告》及《独立董事对相关事项的独立意见》。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司为全资子公司科泰销售银行授信提供
担保的议案》
上海科泰电源销售有限公司（以下简称“科泰销售”）为公司全
资子公司，为了更好地开展销售业务，科泰销售拟向中国银行股份有
限公司上海青浦支行申请授信额度 1,000 万元人民币，授信期限一
年，用于日常经营事项，公司拟为上述银行授信提供全额保证担保。
独立董事针对该议案涉及的担保事宜发表了独立意见，认为科泰
销售属公司的全资子公司，担保目的在于其满足业务发展需要，不会
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影响公司生产经营，同意上述担保事项。
本议案及独立董事意见具体内容详见公司于同日在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于为全资子公司银行授信
提供担保的公告》及《独立董事对相关事项的独立意见》。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司为全资子公司科泰专用车银行授信提
供担保的议案》
上海科泰专用车有限公司（以下简称“科泰专用车”）为公司全
资子公司，为了更好地开展专用车制造销售相关业务，科泰专用车拟
向中国银行股份有限公司上海青浦支行申请授信额度 1,000 万元人
民币，授信期限一年，用于日常经营事项，公司拟为上述银行授信提
供全额保证担保。
独立董事针对该议案涉及的担保事宜发表了独立意见，认为科泰
专用车属公司的全资子公司，担保目的在于其满足业务发展需要，不
会影响公司生产经营，同意上述担保事项。
本议案及独立董事意见具体内容详见公司于同日在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于为全资子公司银行授信
提供担保的公告》及《独立董事对相关事项的独立意见》。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司为全资子公司亦缇物流银行授信提供
担保的议案》
上海亦缇物流有限公司（以下简称“亦缇物流”）为公司全资子
公司，为了更好地开展采购、销售等相关业务，亦缇物流拟向中国银
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行股份有限公司上海青浦支行申请授信额度 500 万元人民币，授信期
限一年，用于日常经营事项，公司拟为上述银行授信提供全额保证担
保。
独立董事针对该议案涉及的担保事宜发表了独立意见，认为亦缇
物流属公司的全资子公司，担保目的在于其满足业务发展需要，不会
影响公司生产经营，同意上述担保事项。
本议案及独立董事意见具体内容详见公司于同日在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于为全资子公司银行授信
提供担保的公告》及《独立董事对相关事项的独立意见》。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于公司为全资子公司捷泰新能源及其客户授
信提供担保的议案》
上海捷泰新能源汽车有限公司（以下简称“捷泰新能源”）为公
司全资子公司，为了更好地开展新能源汽车销售运营相关业务，捷泰
新能源拟向银行申请授信额度 3,000 万元人民币，并向海通恒信国际
租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）申请融资额度 8,000 万
元，同时向东风汽车财务有限公司（以下简称“东风财务公司”）申
请车厂金融融资额度 6,000 万元，用于新能源车辆购置及对外租赁经
营、销售等与车辆运营业务相关的日常经营事项。公司拟为上述授信
提供全额保证担保。
独立董事针对该议案涉及的担保事宜发表了独立意见，捷泰新能
源属公司的全资子公司，担保目的在于其满足业务发展需要，不会影
响公司生产经营；在对终端客户开展授信业务前，捷泰新能源及东风
财务公司将对客户资信进行调查评估，并将取得相应的车辆抵押担保
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处置收益或运营收益用以覆盖担保风险。同意上述担保事项。
本议案及独立董事意见具体内容详见公司于同日在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于为全资子公司捷泰新能
源及其客户授信提供担保的公告》及《独立董事对相关事项的独立意
见》。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于为公司控股子公司泰德能源及科泰德银行
授信提供担保的议案》
福建科泰德电力设备有限公司（以下简称“科泰德”）为公司全
资子公司科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）持股
比例 51%的控股子公司泰德能源科技有限公司（以下简称“泰德能源”）
的全资子公司，主要从事发电机组的制造和海外销售业务，泰德能源
主要负责海外采购销售业务。为了更好地开展海外销售业务，完成年
度经营计划，科泰德拟向招商银行福州分行营业部申请 3,000 万人民
币银行授信额度，拟向中国银行福州仓山支行申请 3,000 万人民币银
行授信额度，泰德能源拟向星展银行（香港）有限公司申请 220 万美
元银行授信额度，用于日常经营事项。公司及其下设全资子公司拟为
相关授信提供全额保证担保。作为反担保，由科泰德以其所有资产向
公司及其下设全资子公司提供不可撤销的连带责任保证。
独立董事针对该议案涉及的担保事宜发表了独立意见，认为科泰
德及泰德能源属公司的控股子公司，担保目的在于其满足业务发展需
要，不会影响公司生产经营，本次担保取得了相应的反担保措施，到
目前为止没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责
任，同意上述担保事项。
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本议案及独立董事意见具体内容详见公司于同日在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于为公司控股子公司泰德
能源及科泰德银行授信提供担保的公告》及《独立董事对相关事项的
独立意见》。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十九、审议通过《关于公司为平陆睿源银行授信提供担保的议案》
平陆县睿源供热有限公司（以下简称“平陆睿源”）为公司合营
公司，为了更好地开展供热相关业务，平陆睿源拟向中国邮政储蓄银
行运城市分行申请授信额度 2,500 万元人民币，拟向交通银行股份有
限公司运城盐湖支行申请授信额度 1,000 万元人民币，用于补充经营
流动资金等事项。平陆睿源以其电费、热费等特许经营收费权质押作
为反担保措施，以覆盖上市公司的担保风险。
独立董事针对该议案涉及的担保事宜发表了独立意见，认为平陆
睿源属公司的合营公司，担保目的在于其满足业务发展需要，不会影
响公司生产经营，本次担保取得了相应的反担保措施，到目前为止没
有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，同意上述
担保事项。
本议案及独立董事意见具体内容详见公司于同日在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于为平陆睿源银行授信提
供担保的公告》及《独立董事对相关事项的独立意见》。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
二十、审议通过《关于公司为参股公司精虹科技银行授信提供担
保的议案》
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上海精虹新能源科技有限公司（以下简称“精虹科技”）为公司
参股公司，为了更好地开展相关业务，精虹科技拟向银行申请授信额
度 1.1 亿元人民币，用于日常经营事项。具体授信及担保情况如下：
序号 银行 拟申请额度 授信内容 担保方式 授信期限
上 海 农 村 商 业 银 行 股 份 4,000 万 元 流动资金贷款、银
1 全额保证担保
有限公司金山支行 人民币 行承兑汇票
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 2,000 万 元 流动资金贷款、银
2 全额保证担保
上海金山支行 人民币 行承兑汇票
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 2,000 万 元 流动资金贷款、银 1年
3 全额保证担保
上海市松江支行 人民币 行承兑汇票
1,000 万 元
4 上海松江民生村镇银行 流动资金贷款 全额保证担保
人民币
南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 2,000 万 元
5 流动资金贷款 全额保证担保
上海分行 人民币
公司通过增资方式取得精虹科技 27.5%股权，精虹科技为公司参
股公司。增资后，公司委派副总裁、董事会秘书廖晓华先生及副总裁、
财务总监程长风先生出任精虹科技董事。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》（2018 年 11 月修订）中关联方的认定标准，精虹
科技为公司关联方，本次对外担保构成关联担保。
独立董事针对该议案涉及的担保事宜发表了独立意见，认为担保
目的在于其满足业务发展需要，不会影响公司生产经营，本次担保取
得了相应的反担保措施，到目前为止没有迹象表明公司可能因被担保
方债务违约而承担担保责任，同意上述担保事项。
本议案及独立董事意见具体内容详见公司于同日在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于为参股公司精虹科技银
行授信提供担保的公告》及《独立董事对相关事项的独立意见》。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
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本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
二十一、审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议
案》
公司拟定于 2019 年 5 月 16 日在公司六楼大会议室召开 2018 年
年度股东大会，本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方
式进行。
会议主要议题为：
1、 《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；
2、 《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；
3、 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；
4、 《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》；
5、 《关于 2018 年度利润分配的预案》；
6、 《关于 2019 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方
案的议案》
7、 《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》；
8、 《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》；
9、 《关于公司为全资子公司科泰能源及科泰电源（香港）银
行授信提供担保的议案》；
10、 《关于公司为全资子公司科泰输配电银行授信提供担保的
议案》；
11、 《关于公司为全资子公司科泰销售银行授信提供担保的议
案》；
12、 《关于公司为全资子公司科泰专用车银行授信提供担保的
议案》；
13、 《关于公司为全资子公司亦缇物流银行授信提供担保的议
案》；
14、 《关于公司为全资子公司捷泰新能源及其客户授信提供担
保的议案》；
15、 《关于为控股子公司泰德能源及科泰德银行授信提供担保
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的议案》；
16、 《关于公司为平陆睿源银行授信提供担保的议案》；
17、 《关于公司为参股公司精虹科技银行授信提供担保的议
案》；
股东大会通知的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2018 年年度股东大会的
通知公告》。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
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