证券代码：300153       证券简称：科泰电源      公告编号：2019-055




         上海科泰电源股份有限公司
     2019年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议召开时间
    （1）现场会议：2019 年 12 月 31 日（星期二）下午 14:30
    （2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2019 年
12 月 31 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深交所互联
网投票系统投票的时间为 2019 年 12 月 31 日上午 9:15—下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：公司六楼大会议室
    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
    5、会议主持人：董事长谢松峰先生
    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股
东大会议事规则》等有关规定。

    二、会议出席情况

    1、参加本次股东大会的股东及股东代表共 20 人，代表股份
148,638,140 股，占公司有表决权股份总数的 46.4494%，其中：
                               1/3
    （ 1） 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 17 人 ， 代 表 股 份
148,463,440 股，占公司有表决权股份总数的 46.3948%；
    （2）通过网络投票方式参加会议的股东 3 人，代表股份 174,700
股，占公司有表决权股份总数的 0.0546%。
    2、列席本次会议的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公
司见证律师：国浩律师（上海）事务所陈杰、李晗律师。

    三、会议审议事项表决情况

    会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
    《关于精虹科技业绩补偿的议案》；
    同意 148,620,940 股，占出席会议有效表决股份的 99.9884%；
不同意 17,200 股，占出席会议有效表决股份的 0.0116%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
    其中，出席会议中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份股东外的其他股东）表决情况为：
    同意 251,340 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
93.5950%%；不同意 17,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决
股份的 6.4050%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0%。
    本项议案表决获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
    2、律师姓名：陈杰、李晗；
    3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2019 年第二次临时
股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
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   五、备查文件

   1、上海科泰电源股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决
议；
   2、国浩律师（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司 2019
年第二次临时股东大会的法律意见书。


   特此公告




                             上海科泰电源股份有限公司董事会
                                     2019 年 12 月 31 日




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