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公司公告

科泰电源:独立董事对相关事项的独立意见2020-01-01  

						         上海科泰电源股份有限公司
       独立董事对相关事项的独立意见

    我们作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)的独
立董事,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工
作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,对公司第
四届董事会第十八次会议审议的《关于精虹科技业绩补偿补充事项的
议案》发表如下独立意见:
    关于精虹科技业绩补偿补充事项的独立意见
    我们认真审议了《关于精虹科技业绩补偿补充事项的议案》,认
为本次补充协议约定的相关事项存在合理性,本次补充事项合法合
规,有利于保护公司及广大投资者的利益。本事项的决策程序符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关法规要求。
    因此,我们一致同意本次补充事项。
(此页无正文,为上海科泰电源股份有限公司独立董事对相关事项的

独立意见之签字页)




   独立董事:



   袁树民




   葛定昆




   田海星




                             上海科泰电源股份有限公司董事会

                                    2019 年 12 月 31 日