证券代码：300153       证券简称：科泰电源       公告编号：2020-019




           上海科泰电源股份有限公司
          2019年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更提案的情况；
    2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；
    3、本次会议审议的所有议案均获通过。


    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议召开时间
    （1）现场会议：2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2020 年
5 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深交所互联
网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 18 日 9: 15—15:00。
    2、现场会议召开地点：公司六楼大会议室
    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
    5、会议主持人：董事长谢松峰先生。
    6、本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、
《股东大会议事规则》等有关规定。

    二、会议出席情况

    1、 参加 本次 股东 大会 的股 东及 股东代 表 19 人 ，代 表股 份
                               1/7
148,591,640 股，占公司有表决权股份总数的 46.4349%，其中：
   （ 1 ） 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 16 人 ， 代 表 股 份
148,427,140 股，占公司有表决权股份总数的 46.3835%；
    （2）通过网络投票出席会议的股东 3 人，代表股份 164,500 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0514%。
    2、列席本次会议的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公
司见证律师：国浩律师（上海）事务所耿晨、费原是律师。

    三、会议审议事项表决情况

    会议以现场表决和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下
议案：
    1、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
    同意 148,587,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9973%；
不同意 4,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0027%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 218,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
98.1985%；不同意 4,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 1.8015%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
    本项议案表决获得通过。


    2、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；
    同意 148,587,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9973%；
不同意 4,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0027%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 218,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
98.1985%；不同意 4,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
                                  2/7
的 1.8015%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
    本项议案表决获得通过。


    3、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；
    同意 148,587,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9973%；
不同意 4,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0027%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 218,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
98.1985%；不同意 4,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 1.8015%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
    本项议案表决获得通过。


    4、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》；
    同意 148,587,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9973%；
不同意 4,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0027%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 218,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
98.1985%；不同意 4,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 1.8015%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
    本项议案表决获得通过。


    5、《关于 2019 年度利润分配的预案》；
    同意 148,584,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9953%；
不同意 7,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0047%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。

                                3/7
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 215,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
96.8474%；不同意 7,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 3.1526%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
    本项议案表决获得通过。


    6、《关于 2020 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案
的议案》；
    同意 148,584,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9953%；
不同意 7,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0047%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 215,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
96.8474%；不同意 7,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 3.1526%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
    本项议案表决获得通过。


    7、《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》；
    同意 148,587,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9973%；
不同意 4,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0027%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 218,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
98.1985%；不同意 4,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 1.8015%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
    本项议案表决获得通过。

                                4/7
    8、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》；
    同意 148,584,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9953%；
不同意 7,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0047%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 215,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
96.8474%；不同意 7,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 3.1526%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
    本项议案表决获得通过。


    9、《关于公司为全资子公司科泰能源及科泰电源（香港）银行授
信提供担保的议案》；
    同意 148,584,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9953%；
不同意 7,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0047%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 215,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
96.8474%；不同意 7,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 3.1526%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
    本项议案表决获得通过。


    10、《关于公司为全资子公司科泰销售银行授信提供担保的议
案》；
    同意 148,587,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9973%；
不同意 4,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0027%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。

                                5/7
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 218,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
98.1985%；不同意 4,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 1.8015%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
    本项议案表决获得通过。


    11、《关于公司为控股子公司精虹科技银行授信提供担保的议
案》；
    同意 148,587,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9973%；
不同意 4,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0027%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 218,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
98.1985%；不同意 4,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 1.8015%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
    本项议案表决获得通过。


    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
    2、律师姓名：耿晨、费原是；
    3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2019 年年度股东大
会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规及《公司章程》
的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

                                6/7
   1、上海科泰电源股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
   2、国浩律师（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司 2019
年年度股东大会的法律意见书。


   特此公告



                               上海科泰电源股份有限公司董事会
                                      2020 年 5 月 18 日




                               7/7