证券代码：300153       证券简称：科泰电源      公告编号：2020-027



       上海科泰电源股份有限公司
   第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第

二十三次会议于 2020 年 8 月 21 日以现场会议与电话会议相结合的方
式召开，会议通知及会议文件于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件形式送
达了全体董事，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立

董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体

董事表决，形成决议如下：
    审议通过《关于对外投资与 MTU 设立合资公司的议案》
    同意公司与 MTU Friedrichshafen GmbH（以下简称“MTU”）共

同出资，在中国上海设立一家有限责任公司，暂定名为科泰安特优电
力系统有限公司（MTU Cooltech Power Systems Co., Ltd.）（具体

名称以注册登记为准，以下简称“JV”），开展柴油发电机组、燃油
系统和相关产品的生产和供应业务。JV 注册资本总额为 3,000 万欧
元，其中公司及 MTU 各出资 1,500 万欧元，各占 JV 注册资本的 50%。

    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资与 MTU 设立合资公司的公告》
（2020-029）。


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特此公告


           上海科泰电源股份有限公司董事会

                  2020 年 8 月 21 日




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