科泰电源:第四届董事会第二十三次会议决议公告2020-08-22
证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2020-027
上海科泰电源股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第
二十三次会议于 2020 年 8 月 21 日以现场会议与电话会议相结合的方
式召开,会议通知及会议文件于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件形式送
达了全体董事,会议应参加董事 8 人,实际参加董事 8 人,其中独立
董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持,经全体
董事表决,形成决议如下:
审议通过《关于对外投资与 MTU 设立合资公司的议案》
同意公司与 MTU Friedrichshafen GmbH(以下简称“MTU”)共
同出资,在中国上海设立一家有限责任公司,暂定名为科泰安特优电
力系统有限公司(MTU Cooltech Power Systems Co., Ltd.)(具体
名称以注册登记为准,以下简称“JV”),开展柴油发电机组、燃油
系统和相关产品的生产和供应业务。JV 注册资本总额为 3,000 万欧
元,其中公司及 MTU 各出资 1,500 万欧元,各占 JV 注册资本的 50%。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资与 MTU 设立合资公司的公告》
(2020-029)。
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特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
2020 年 8 月 21 日
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