证券代码：300153      证券简称：科泰电源          公告编号：2020-039



            上海科泰电源股份有限公司
            关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10
月 29 日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司

监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议
案》，提名刘雪慧女士、毛周斌先生担任第五届监事会非职工代表监
事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

    《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候
选人提名的议案》尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方

式选举。经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
    为确保监事会的正常运行，在第五届监事会监事就任前，第四届

监事会监事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履
行职责。




    特此公告



                              上海科泰电源股份有限公司监事会
                                           2020 年 10 月 29 日

                              1 /2
附件



第五届监事会非职工代表监事候选人简历

    刘雪慧女士，1974 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学

学历，助理工程师。现任本公司合同结算部经理。历任汕头经济特区
科泰电源有限公司技术部资料员、技术员，科泰电源设备（上海）有
限公司产品中心总经理助理，商务中心项目管理部、合同管理部经理，

商务部副经理，商务管理部经理。未持有公司股份，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情形。

    毛周斌先生，1984 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究
生学历。现任本公司商务采购部经理。历任上海科泰电源股份有限公
司商务中心副经理，商务采购部经理。未持有公司股份，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.4 条所规定的情形。




                                2 /2