证券代码：300153       证券简称：科泰电源    公告编号：2021-010



          上海科泰电源股份有限公司
      关于聘请2021年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于聘请公司
2021 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2021 年度财务审计机构，
并提请公司 2020 年年度股东大会审议，现将相关内容公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    公司拟续聘信永中和为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。对
于信永中和 2021 年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据
2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
    二、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：2012 年 3 月 2 日
    组织形式：特殊普通合伙企业
    注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
    首席合伙人：谭小青先生
    截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注

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册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
超过 600 人。
       信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入
为 19.02 亿元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上
市公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业
包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气
及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地
产业，金融业，采矿业等。其中制造业上市公司审计客户家数为 175
家。
       2、投资者保护能力
       信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务
而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计
赔偿限额 1.5 亿元。
       近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
       3、诚信记录
       信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行
政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。
       （二）项目信息
       1、基本信息
       拟签字项目合伙人：贺春海先生，2001 年获得中国注册会计师
资质，2001 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，
2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司
超过 5 家。


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    拟担任独立复核合伙人：邵立新先生，1994 年获得中国注册会
计师资质，2001 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在信永中和
执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上
市公司超过 5 家。
    拟签字注册会计师：曹秋菊女士，2010 年获得中国注册会计师
资质，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执业，
2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2 家。
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执
业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行
政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分等情况。
    3、独立性
    信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
    4、审计收费
    审计费用按照市场公允合理的定价原则协商确定。
    三、履行的审议程序
    （一）公司董事会审计委员会审议情况
    董事会审计委员会认为，信永中和能够按照 2020 年度财务报告
审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2020 年度财务报告的审计
意见；在执行公司 2020 年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德
规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客
观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。审计委员会查阅了信


                             3/5
永中和的有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可信永中和的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将《关于聘请公司 2021 年
度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。
    （二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见
    公司独立董事发表事先认可意见，认为信永中和具备证券从业资
格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报
告且报告内容客观、公正。公司 2021 年续聘信永中和为公司审计机
构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。
同意将《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司第五届
董事会第二次会议审议。
    就《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》，公司独立董事发
表独立意见，认为信永中和具有证券从业资格，在执业过程中坚持独
立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，
一致同意继续聘请信永中和为公司 2021 年度审计机构。
    （三）董事会审议情况
    公司董事会认为，信永中和在进行 2020 年度审计时，能够勤勉
尽责的完成审计任务，为保持公司审计工作的连续性，一致同意续聘
信永中和作为公司 2021 年度审计机构。
    （四）监事会审议情况
    公司监事会认为，信永中和所具有从事证券业务资格及从事上市
公司审计工作的丰富经验和职业素养，遵循《中国注册会计师独立审
计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见。在以往
与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对规范公司的
财务运作起到了积极的建设性作用，一致同意续聘信永中和为公司
2021 年度审计机构。


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    （五）生效条件
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公
司股东大会审议通过之日起生效。


    特此公告


                             上海科泰电源股份有限公司董事会
                                     2021 年 4 月 27 日




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