证券代码：300153     证券简称：科泰电源       公告编号：2021-030




           上海科泰电源股份有限公司
       第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第
五次会议于 2021 年 8 月 26 日以现场会议与电话会议相结合的方式召
开，会议通知于 2021 年 8 月 24 日以电子邮件形式送达了全体董事，
全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限。会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公
司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

 一、 审议通过《关于公司向浙商银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司实际经营需要，拟向浙商银行股份有限公司上海分行申
请 3000 万人民币综合授信额度，拟授信期限为一年（以实际签署文
件为准），主要用于企业日常生产经营活动。

    此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告


                               上海科泰电源股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 26 日


                              1/1