证券代码：300153      证券简称：科泰电源     公告编号：2021-038




         上海科泰电源股份有限公司
       第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第
八次会议于 2021 年 12 月 20 日以现场会议方式召开，经全体监事一
致同意豁免本次会议通知时限，会议通知及会议文件于 2021 年 12 月

18 日以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际
参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨少慰先生主持，
经全体监事表决，形成决议如下：

    一、 审议通过《关于对外转让智光节能股权的议案》
    为进一步集中优势资源发展关联性更强的业务，同意公司将持有

的广州智光节能有限公司（以下简称“智光节能”）18.18%的股权转
让给广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”），交易对价

为 8,659.1758 万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有智光节
能股权。
    本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露

网站 巨潮资讯网 上刊登的《 关于对外转让 智光节能股 权的公告 》
（2021-039）。

    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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    二、 审议通过《关于对外投资智光储能的议案》
    在“双碳目标战略”背景下，新能源并网增加，发电侧、电网侧
储能产业发展迅速，用户侧储能业务机会多样，经济性逐步显现。公

司根据战略发展规划，在巩固现有业务经营业绩的同时，拟进一步开
拓储能领域业务。为此，公司积极开展相关的产业布局工作。同意公

司与广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）及其股东
广州智光电气股份有限公司、广州智光能效创业投资合伙企业（有限
合伙）签订增资协议，向智光储能增资 1 亿元人民币，其中 1,086.8217

万元计入智光储能实收资本，其余 8,913.1783 万元计入其资本公积。
本次交易完成后，公司取得智光储能 7.19%股权。

    本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资智光储能的公告》
（2021-040）。

    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告


                               上海科泰电源股份有限公司监事会
                                        2021 年 12 月 20 日




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