证券代码：300153     证券简称：科泰电源     公告编号：2022-029




         上海科泰电源股份有限公司
     第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第

十三次会议于 2022 年 8 月 23 日以现场会议与网络会议相结合的方式
召开，会议通知于 2022 年 8 月 13 日以邮件形式送达了全体董事，会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董

事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决

议如下：
    一、审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    根据中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告信息披露的要

求，公司编制完成了《2022 年半年度报告》及其摘要。
    公司独立董事对 2022 年半年度关联交易事项、对外担保情况及
关联方资金占用情况发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《独立董事对相关事
项的独立意见》、《2022 年半年度报告》及其摘要。

    此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，经
公司董事兼总裁周路来先生提名及董事会提名委员会审核通过，公司
                              1/2
董事会同意聘任杨庆林先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于

聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-031）。
    此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。



    特此公告




                              上海科泰电源股份有限公司董事会
                                       2022 年 8 月 24 日




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