证券代码：300154         证券简称：瑞凌股份        公告编号：2011-063



                    深圳市瑞凌实业股份有限公司
              第一届董事会第十九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次

会议于2011年12月23日在公司B栋一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，

会议通知于2011年12月16日以传真、电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级

管理人员。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，出席董事中，

现场出席会议董事5人，以通讯方式出席会议董事4人。公司监事及高级管理人员

列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决

议：

    一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于“研发中

心扩建项目”实施地点变更与实施方案调整的议案》。

    公司独立董事、保荐机构对公司“研发中心扩建项目”实施地点变更与实施

方案调整的议案已发表独立意见与核查意见。
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于“营销
服务中心及品牌建设项目”实施地点变更与实施方案调整的议案》。


    公司独立董事、保荐机构对公司“营销服务中心及品牌建设项目”实施地点

变更与实施方案调整的议案已发表独立意见与核查意见。
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<

内幕信息知情人管理制度>的议案》。

    《内幕信息知情人管理制度》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的

公告。

    四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2012

年第一次临时股东大会的议案》。

    同意公司董事会于 2012 年 1 月 9 日上午 11:00 时在公司 B 栋一楼会议室召
开 2012 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。



    特此公告。




                                              深圳市瑞凌实业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2011 年 12 月 23 日