证券代码：300154          证券简称：瑞凌股份         公告编号：2011-064



                    深圳市瑞凌实业股份有限公司
             第一届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次
会议于 2011 年 12 月 23 日在公司 B 栋一楼会议室召开。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事
会主席傅艳菱女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议逐项审议并通过如下决议：
 一、审议通过《关于“研发中心扩建项目”实施地点变更与实施方案调整的议案》
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《关于“营销服务中心及品牌建设项目”实施地点变更与实施方
案调整的议案》
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。




    特此公告。


                                             深圳市瑞凌实业股份有限公司
                                                       2011 年 12 月 23 日