2011 年度独立董事述职报告


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司

                       2011年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：


    本人作为深圳市瑞凌实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在
任期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的
规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司2011年的相关会议，
对董事会的相关议案认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，能充分发挥独
立董事的独立性和专业性作用，积极维护公司和股东的利益。现将本人2011年度
履行独立董事职责情况汇报如下:


一、出席会议情况


    2011年度，本人积极参加公司组织召开的董事会，本着严谨负责的态度，认
真地审阅会议资料，积极参与议案的讨论并阐述个人观点，为董事会决议建言献
策，全面发挥了独立董事的积极作用。


     2011年度，公司召开董事会会议共计10次，本人均亲自出席了各次会议，
没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着严谨细致认真负责的态度，与
公司经营管理层保持了充分沟通，认真审议董事会提交的各项议案，对2011年度
公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、
弃权的情形。


二、对公司重大事项发表独立意见情况


    （一）2011 年1月12日，在召开的第一届董事会第十次会议上，对公司续聘
2010年度财务审计机构相关事项发表独立意见。


    （二）2011年3月27日，在召开的第一届董事会第十二次会议上，分别对公
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司内部控制自我评价报告、2010年度募集资金存放与使用情况、2010年度关联方
资金占用和对外担保情况、公司2010年关联交易情况及2011年关联交易计划事
项、公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构、公
司2010年度利润分配及公积金转增股本预案、公司董事、监事、高级管理人员薪
酬情况、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、使用超募资金对外投资
等事项发表独立意见。


    （三）2011年6月17日，在召开的第一届董事会第十五次会议上，对更换财
务负责人、变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式等事项发表独立意
见。


    （四）2011 年7月28日，在召开的第一届董事会第十六次会议上，对公司选
举董事相关事项发表独立意见。


    （五）2011 年8月15日，在召开的第一届董事会第十七次会议上，对公司2011
年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司2011年上半年度对外
担保、公司使用部分超募资金永久补充流动资金等事项发表独立意见。


    （六）2011 年10月24日，在召开的第一届董事会第十八次会议上，对公司
募集资金投资项目延期相关事项发表独立意见。


    （七）2011 年12月23日，在召开的第一届董事会第十九次会议上，对公司
募集资金投资项目变更及调整情况，募集资金投资项目变更、调整情况原因及影
响等事项发表独立意见。


三、专业委员会履职情况


    本人作为薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略
委员会委员，2011 年度，均出席了董事会专门委员会会议，并按照公司专门委
员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行
审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司
内控制度。
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    本人认为董事薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、
战略委员会委员的召集召开符合法定程序，合法有效，全部投了赞成票，没有反
对、弃权的情形。


四、对公司进行现场调查等工作情况


     2011年度，本人对公司进行了现场考察，重点关注公司的生产经营状况、
公司的战略规划情况、董事和高级管理人员的薪酬情况、内部管理和内部控制制
度建设及执行情况董事会决议执行情况；通过电话、邮件等方式与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极主动的获悉公司各方面进展情
况，确保独立董事的监督与指导职能的有利发挥。


五、在保护投资者权益方面所做的其他工作


    本着对投资者权益负责的态度，本人作为公司独立董事及时了解报告期内公
司的生产经营状况、管理和内控制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等
各方面情况，对所有提交董事会审议的议案和附件进行认真审核，利用自身的专
业知识独立、客观、公正地行 使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性。
    本人持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的真实、准确、完整、
及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。


六、培训和学习情况


    作为公司独立董事，本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深
对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护
等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自
己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。


七、其他工作情况


    1、未有提议召开董事会情况发生；
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    2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；


    3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。


    在2012年任期内，本人将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，勤勉尽
责，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，加强同公司董事会、监事会、
经营管理层之间的沟通与交流，为公司的健康发展提出合理化和建设性的意见和
建议，积极维护公司整体利益和中小股东合法权益。同时，对公司董事会及相关
人员在2011年度工作中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢！




                                                     独立董事：庞大同


                                                二〇一二年三月二十七日