证券代码：300154        证券简称：瑞凌股份              公告编号：2012-013



                     深圳市瑞凌实业股份有限公司

               关于召开2011年年度股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


   根据深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的相关
规定，公司第一届董事会第二十次会议于2012年3月24日召开，决定于2012年4月23
日召开2011年年度股东大会，本次股东大会的具体相关事项如下：
   一、召开会议基本情况：
   （一）本次会议为2011年年度股东大会
   （二）会议召集人：深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会
   （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会召开经公司第一届董事会第二十
次会议审议通过，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （四）会议召开时间：2012年4月23日上午10:00，会期半天
   （五）会议召开方式：现场投票表决
   （六）出席对象：
   1、截至2012年4月18日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权委
托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
   2、公司董事、监事及高级管理人员；
   3、公司聘请的会议见证律师。
   （七）会议地点：B栋二楼会议室
二、会议审议事项：

 （一）本次会议拟审议的议案如下：
   议案1：关于《2011年度董事会工作报告》的议案
   议案2：关于审议《2011年年度报告》全文及摘要的议案
   议案3：关于《2011年度监事会工作报告》的议案
   议案4：关于《2011年度财务决算报告》的议案
   议案5：关于2012年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
   议案6：关于修改《公司章程》部分条款的议案
   议案7：关于2011年度利润分配预案的议案
 （二）议案披露情况：
   以上议案已于公司第一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见中国证

监会指定信息披露网站。

三、会议登记方法

 （一）登记时间：2012年4月20日（星期五）
     上午09：30-11：30，下午14：00-17：00
 （二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
 （三）现场登记地点：深圳市宝安区67区（留仙二路）隆昌路8号飞扬科技园
                     深圳市瑞凌实业股份有限公司   证券事务部
 （四）登记手续：
   1、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
   法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股股东账户卡办理登记手续；
   法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表
人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记
手续。
   3、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理
登记手续。
   4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在2012
年4月20日（星期五）下午17：00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时
间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
    5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前
半小时到会场办理登记手续。

四、其他

（一）会议联系方式：
联系人： 王婧
联系电话：0755-27345888
传真号码：0755-27345116
通讯地址：深圳市宝安区67区（留仙二路）隆昌路8号飞扬科技园
           深圳市瑞凌实业股份有限公司   邮政编码：518101
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。




                                               深圳市瑞凌实业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                   二〇一二年三月二十七日
 附件：《授权委托书》

 授权委托书
       兹全权委托 【             】先生(女士)代表本人（本公司）出席深圳市瑞
 凌实业股份有限公司 2012 年 4 月 23 日上午 10:00 时召开的 2011 年年度股东大
 会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使
 方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或
 反对某议案或弃权。
       本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

                                                                     表决意见
序号                          议案
                                                             同意      反对      弃权
 1     关于《2011 年度董事会工作报告》的议案

 2     关于审议《2011 年年度报告》全文及摘要的议案

 3     关于《2011 年度监事会工作报告》的议案

 4     关于《2011 年度财务决算报告》的议案

 5     关于 2012 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

 6     关于修改《公司章程》部分条款的议案

 7     关于 2011 年度利润分配预案的议案


 委托人股东账户：                                 委托人持有股数：                股


 委托人身份证号码（或营业执照注册号）：


 受托人（签名）：                         受托人身份证号：


 委托人姓名或名称（签章）：                          委托日期：     年      月    日


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