证券代码：300154          证券简称：瑞凌股份          公告编号：2012-008



                    深圳市瑞凌实业股份有限公司
             第一届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第十五次会议
于 2012 年 3 月 24 日在深圳市沙河高尔夫球会会所召开。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事
会主席傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会
议逐项审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于<2011 年度监事会工作报告>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2011 年年度报告全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市瑞凌实业股份有限公司 2011

年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于<2011 年度内部控制的自我评价报告>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《关于〈2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
    经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录
第 1 号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金
进行存放和使用，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目
与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《关于<2011 年度财务决算报告>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《关于 2012 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

            姓   名            职   务             年薪（万元）

              邱光         董事长、总经理             49.54

             武捷思           副董事长                  —

             齐雪霞             董事                    －

             查秉柱   董事、副总经理、董事会秘书      33.35

                                                        —
             吴冬洪             董事

              王巍         董事、副总经理             28.37

              华刚            副总经理                30.33

              潘文           财务负责人               21.98

             傅艳菱          监事会主席                9.76

              邱文              监事                    －

             唐石友             监事                  14.34
    董事会成员中在公司领取薪酬的独立董事的 2011 年度津贴为 10 万元（壹拾
万元整）人民币（含税），分两次发放，每半年发放一次。
    以上为税前薪酬总额，其中不包含在公司履职的董事、监事及高级管理人员
2012 年度奖金，2012 年度奖金待 2012 年年度结束后再行确定。
    此议案需提请 2011 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过《关于 2011 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过《关于使用超募资金在香港设立全资子公司的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。




                                             深圳市瑞凌实业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                   二〇一二年三月二十七日