证券代码：300154          证券简称：瑞凌股份          公告编号：2012-018



                    深圳市瑞凌实业股份有限公司
              第一届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第十六次会议
于 2012 年 4 月 10 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。会议由监事会主席傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定，会议审议并通过如下决议：
    审议通过《关于补选第一届监事会监事的议案》
    同意选举甘志樑为公司第一届监事会监事，任期截至 2012 年 6 月 27 日。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    甘志樑简历：
    甘志樑，女，1970 年生，中国国籍，大专学历，中国注册会计师、中国注
册税务师，现任本公司证券事务部项目主管。

    甘志樑女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3
条所规定的情形。
    特此公告。


                                              深圳市瑞凌实业股份有限公司
                                                                   监事会
                                                    二〇一二年四月十一日