证券代码：300154        证券简称：瑞凌股份               公告编号：2012-019



                    深圳市瑞凌实业股份有限公司

           关于2011年年度股东大会增加临时提案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月27日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2011年年度股东大会的通知》，
决定于2012年4月23日召开2011年年度股东大会。
    2012年4月11日，公司董事会收到股东邱光（直接持有公司8833.34万股，持股
比例为39.52%）提交的《关于提议增加2011年年度股东大会临时提案的函》，邱光
先生提议2011年年度股东大会增加《关于补选第一届监事会监事的议案》，议案内
容为补选甘志樑女士为公司第一届监事会股东监事，任期截至2012年6月27日。
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定，董事会认为，上述议案内容符合相关规定，提案人资格及提案程序合
法有效，同意将该提案提交公司2011年度股东大会审议表决。
    除上述事项外，2011年年度股东大会其他事项不变。


    特此公告。
    附件一：甘志樑女士简历
    附件二：《授权委托书》


                                              深圳市瑞凌实业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                     二〇一二年四月十一日
附件一：《甘志樑女士简历》



    甘志樑，女，1970 年生，中国国籍，大专学历，中国注册会计师、中国注册税
务师，现任本公司证券事务部项目主管。


    甘志樑女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规
定的情形。
 附件二：《授权委托书》

                                     授权委托书
       兹全权委托 【             】先生(女士)代表本人（本公司）出席深圳市瑞
 凌实业股份有限公司 2012 年 4 月 23 日上午 10:00 时召开的 2011 年年度股东大
 会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使
 方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或
 反对某议案或弃权。
       本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

                                                                     表决意见
序号                          议案
                                                             同意      反对      弃权
 1     关于《2011 年度董事会工作报告》的议案

 2     关于审议《2011 年年度报告》全文及摘要的议案

 3     关于《2011 年度监事会工作报告》的议案

 4     关于《2011 年度财务决算报告》的议案

 5     关于 2012 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

 6     关于修改《公司章程》部分条款的议案

 7     关于 2011 年度利润分配预案的议案

 8     关于补选第一届监事会监事的议案


 委托人股东账户：                                 委托人持有股数：                股


 委托人身份证号码（或营业执照注册号）：


 受托人（签名）：                         受托人身份证号：


 委托人姓名或名称（签章）：                          委托日期：     年      月    日


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