证券代码：300154          证券简称：瑞凌股份          公告编号：2012-023



                    深圳市瑞凌实业股份有限公司
               第一届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市瑞凌实业股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第十七次会议

于 2012 年 4 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监

事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席傅艳菱女

士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议逐项审议并通

过如下决议：


    一、审议通过《关于<2012 年第一季度报告全文>及其正文的议案》


    《2012 年第一季度报告全文》及其正文具体内容详见中国证监会指定信息

披露网站，《2012 年第一季报告正文》刊登于 2012 年 4 月 24 日的《证券时报》。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》


    同意聘任邱文女士为公司董事会秘书，任期截至 2012 年 6 月 27 日。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    三、审议通过《关于收购特兰德科技（深圳）有限公司少数股东股权的议
案》


    同意公司以人民币零元，收购 TER s.r.l 持有特兰德科技（深圳）有限公司的

49%的股权。本次收购后，公司持有特兰德科技（深圳）有限公司 100%股权。


       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票



   特此公告。


                                                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
                                                                       监事会
                                                      二〇一二年四月二十四日