证券代码：300154        证券简称：瑞凌股份     公告编号：2012-025



                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
                     关于聘任董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
一次会议于 2012 年 4 月 23 日以现场和通讯会议结合的方式召开，会议审议通过
了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长邱光先生提名，第一届董事会提名
委员会审核，董事会聘任邱文女士为公司董事会秘书，任期截至 2012 年 6 月 27
日。


    邱文女士简历：


    邱文，女，1971年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。


    截至目前，邱文女士未直接持有本公司股份，通过深圳市鸿创科技有限公司
间接持有公司股份 538.66 万股；与公司控股股东、实际控制人、董事邱光先生
系兄妹关系；公司董事邱光先生与董事齐雪霞女士系夫妻关系。除上述关系外，
与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；个人履历未发现有《公司法》第一百
四十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。邱文女士已取
得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。


    公司独立董事认为，邱文女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，同意聘任邱文女士为公司董事会秘书。


    邱文女士联系方式如下：
电话：0755-27345888


传真：0755-27345999


邮箱：riland@riland.com.cn


特此公告。


                             深圳市瑞凌实业股份有限公司


                                                董事会


                                二〇一二年四月二十四日