证券代码：300154          证券简称：瑞凌股份          公告编号：2012-038



                    深圳市瑞凌实业股份有限公司
                 第二届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市瑞凌实业股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第一次会议于
2012 年 7 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。公司董事列席了本次会议。会议由监事傅艳菱女士主持，符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定，会议逐项审议并通过如下决议：

    以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第
二届监事会主席的议案》

    同意选举傅艳菱女士为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之
日起至第二届监事会届满之日止。（简历详见附件）



    特此公告。




                                              深圳市瑞凌实业股份有限公司
                                                                   监事会
                                                      二〇一二年七月六日
附件：傅艳菱女士简历


 傅艳菱 女士   中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，大专，中级会计师。
               曾任深圳市瑞凌实业有限公司财务经理。现任金坛市瑞凌焊接
               器材有限公司监事，昆山瑞凌焊接科技有限公司监事，深圳市
               理涵投资咨询有限公司监事，公司监事会主席、审计监察部经
               理。
               傅艳菱女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股
               东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
               关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
               惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
               第 3.1.3 条所规定的情形。