瑞凌股份：第二届董事会第一次会议决议公告2012-07-06
证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2012-037
深圳市瑞凌实业股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会
议于2012年7月6日在公司会议室以现场和通讯结的方式召开。会议通知于2012
年6月29日以传真、电子邮件方式送达给全体董事、监事。本次会议应出席董事9
名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事4人，参加通讯会议董事5人。公
司监事列席了本次会议。会议由公司董事邱光先生主持。本次会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决
议：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公
司第二届董事会董事长的议案》
同意选举邱光先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之
日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立公
司第二届董事会专门委员会及选举其委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定，公司董事会应当设立
专门委员会。同意公司第二届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会四个专门委员会，同意选举以下人员为专门委员会的组成人
员：
委员会名称 组成委员 主任委员
（召集人）
战略委员会 邱光、吴林、宋天虎、袁宇辉、王岩 邱光
审计委员会 潘秀玲、宋天虎、袁宇辉 潘秀玲
提名委员会 吴林、宋天虎、邱光 吴林
薪酬与考核委员会 宋天虎、潘秀玲、齐雪霞 宋天虎
以上委员任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之
日止。（简历详见附件）
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》
同意聘任邱光先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届
董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容请见中国
证监会指定的信息披露网站。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司
副总经理的议案》
同意聘任查秉柱先生、王巍先生、华刚先生为公司副总经理，任期自本次
会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容请见中
国证监会指定的信息披露网站。
五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司财务负责人的议案》
同意聘任潘文先生为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第
二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容请见中国
证监会指定的信息披露网站。
六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》
同意聘任邱文女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至
第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容请见中
国证监会指定的信息披露网站。
七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司证券事务代表的议案》
同意聘任王婧女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至
第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司审计监察部负责人的议案》
同意聘任傅艳菱女士为公司审计监察部负责人，任期自本次会议审议通过
之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子
公司设立募集资金专项账户并拟签署三方监管协议的议案》
2012 年 3 月 24 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使
用超募资金在香港设立全资子公司的议案》，同意公司用超募资金 4,900 万元人
民币在香港设立全资子公司。详细情况见公司于 2012 年 3 月 27 日在中国证监会
指定信息披露网站上刊登的《深圳市瑞凌实业股份有限公司关于使用超募资金在
香港设立全资子公司的公告》。
为规范全资子公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据深圳证券交
易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》相关规定，同意公司的全
资子公司瑞凌（香港）有限公司（以下简称“香港瑞凌”）设立募集资金专项账
户并与保荐机构平安证券责任有限公司以及募集资金存放银行中国工商银行股
份有限公司深圳蛇口支行签署《募集资金三方监管协议》。
香港瑞凌设立的募集资金专项账户确认后与《募集资金三方监管协议》签署
后再行公告。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司
董事会
二〇一二年七月六日
附件：
邱光 先生 中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，硕士研究生。
曾任深圳市瑞凌实业有限公司董事长、总经理。现任全国电焊
机标准化技术委员会委员、珠海市焊接协会第一届理事会名誉
理事长、中国电器工业协会电焊机分会第五届理事会理事，深
圳市鸿创科技有限公司董事长，金坛市瑞凌焊接器材有限公司
董事长，昆山瑞凌焊接科技有限公司董事长，特兰德科技（深
圳）有限公司副董事长兼总经理，深圳市瑞凌投资有限公司董
事长，公司董事长兼总经理。
邱光先生持有公司股份88,333,400股，占公司总股本39.525%；
持有深圳市鸿创科技有限公司60%的股权、持有深圳市理涵投
资咨询有限公司10.68%的股权；系公司实际控制人、控股股东。
邱光先生与董事齐雪霞女士系夫妻关系；公司董事邱光先生与
公司董事会秘书邱文女士系兄妹关系。除上述关系外，与其它
持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人
员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
齐雪霞 女士 中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，本科。
曾任深圳市瑞凌实业有限公司销售总监、董事。现任深圳市鸿
创科技有限公司董事、总经理，特兰德科技（深圳）有限公司
董事，深圳市瑞凌投资有限公司董事，瑞凌（香港）有限公司
董事，公司董事。
齐雪霞女士未直接持有公司股份，持有深圳市鸿创科技有限公
司30%的股权。齐雪霞女士与邱光先生系夫妻关系。除上述关
系外，与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
王巍 先生 中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大专。
曾任深圳市瑞凌实业有限公司董事、副总经理。现任公司董事、
副总经理，兼研发部经理。
王巍先生持有公司股份600,000股，占公司总股本0.27%；与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
査秉柱 先生 中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，硕士研究生，高级
会计师。
曾任深圳市瑞凌实业有限公司董事，珠海固得焊接自动化设备
有限公司董事、董事长。现任昆山瑞凌焊接科技有限公司董事、
总经理，深圳市瑞凌投资有限公司董事、总经理，公司董事、
副总经理。
查秉柱先生持有公司股份1,500,000股，占公司总股本0.67%；
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
袁宇辉 先生 中国国籍，无境外永久居留权，1950年生，硕士学历。
曾任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理；现任中国
南山开发（集团）股份有限公司副董事，深圳赤湾港航股份有
限公司董事，北京绵世投资集团股份有限公司独立董事。袁宇
辉先生已取得独立董事任职资格。
袁宇辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。
王岩 先生 中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，硕士研究生，工
程师、中级会计师、高级经济师。
曾任深圳知识产权局副局长，国家知识产权局管理司司长助
理，现任华南理工大学知识产权学院全职教授。
王岩先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。
宋天虎 先生 中国国籍，无境外永久居留权，1940年生，本科，高级工程师。
曾任中国机械科学研究院院长、中国机械工业部科技与质量司
司长、中国机械工程学会副理事长兼秘书长、中国机械工程学
会常务副理事长；现任中国机械工程学会监事长、山东威达机
械股份有限公司独立董事。
宋天虎先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。
吴林 先生 中国国籍，无境外永久居留权，1935年生，博士，教授，国内
知名焊接专家和机器人专家。
曾任哈尔滨工业大学机器人研究所所长，哈尔滨工业大学副校
长、党委书记，黑龙江省政协常委，国家863计划专家委员会
第一、二、三届委员，中国焊接学会理事长，国际焊接学会（IIW）
副主席，国务院学位委员会委员及学科评议组成员。现任哈尔
滨工业大学教授、博士生导师，2009年6月至今任公司独立董
事。
吴林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。
潘秀玲 女士 中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，硕士研究生，高级
会计师、中国注册会计师。
曾任深圳拓邦股份有限公司独立董事，现任深圳市果菜贸易公
司财务总监、深圳中国农大科技股份有限公司独立董事、2009
年6月至今任公司独立董事。
潘秀玲女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。
华刚 先生 中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，硕士研究生。
曾任职于厦门三德盛实业有限公司副总经理，厦门市恒信网元
通信技术有限公司生产部总监，厦门四通电子有限公司，深圳
市瑞凌实业有限公司总经理助理。现任厦门百福莱商贸有限公
司监事，昆山瑞凌焊接科技有限公司董事、副总经理，公司副
总经理。
华刚先生持有公司股份600,000股，占公司总股本0.27%；与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
潘文 先生 中国国籍，无境外居留权，1978年生，本科学历，中国注册会
计师、国际注册内部审计师，曾任美深圳市瑞凌实业有限公司
财务副经理，公司财务代经理、财务经理，现任深圳市理涵投
资咨询有限公司董事，瑞凌（香港）有限公司董事，公司财务
负责人。
潘文先生未直接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所
规定的情形。
邱文 女士 中国国籍，无境外居留权，1971年生，本科。
曾任招商局国际有限公司融资部副总经理，和嘉资源控股有限
公司副总裁，公司监事。现任香港高创亚洲科技有限公司董事，
高创亚洲（江苏）科技有限公司执行董事，深圳市鸿创科技有
限公司董事，瑞凌（香港）有限公司董事，公司董事会秘书。
邱文女士未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、
董事邱光先生系兄妹关系；公司董事邱光先生与董事齐雪霞女
士系夫妻关系。除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范
运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。邱文女士已取得深圳证
券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
傅艳菱 女士 中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，大专，中级会计师。
曾任深圳市瑞凌实业有限公司财务经理。现任金坛市瑞凌焊接
器材有限公司监事，昆山瑞凌焊接科技有限公司监事，深圳市
理涵投资咨询有限公司监事，公司监事会主席、审计监察部经
理。
傅艳菱女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.1.3 条所规定的情形。
王婧 女士 中国国籍，无境外居留权，1981年生，本科。
自2009年8月起任公司证券事务代表，2011年3月取得董事会秘
书资格证书。
王婧女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的
情形。
