证券代码：300154        证券简称：瑞凌股份               公告编号：2012-042



                   深圳市瑞凌实业股份有限公司

            关于召开2012年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的相关
规定，公司第二届董事会第二次会议于2012年8月15日（星期三）召开，决定于2012
年8月31日（星期五）召开2012年第三次临时股东大会，本次股东大会的具体相关事
项如下：
    一、召开会议基本情况：
    （一）本次会议为2012年第三次临时股东大会
    （二）会议召集人：深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会
    （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会召开经公司第二届董事会第二次
会议审议通过，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开时间：2012年8月31日（星期五）上午10:00，会期半天
    （五）会议召开方式：现场投票表决
    （六）出席对象：
    1、截至2012年8月28日（星期二）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权委
托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的会议见证律师。
    （七）会议地点：公司（飞扬科技园B栋）二楼会议室（深圳市宝安区67区〈留
仙二路〉隆昌路8号飞扬科技园）
二、会议审议事项：

  （一）本次会议拟审议的议案如下：
    议案 1：关于《公司未来三年（2012—2014 年）股东回报规划》的议案；
    议案 2：关于修订《公司章程》部分条款的议案；
    议案 3：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；
    议案 4：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案；
    议案 5：关于《董事、监事津贴管理制度（2012 年 8 月）》的议案；
  （二）议案披露情况：
   以上议案已于公司第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议审议通

过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

三、会议登记方法

 （一）登记时间：2012年8月30日（星期四）
      上午09：30-11：30，下午14：00-17：00
 （二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
 （三）现场登记地点：深圳市宝安区67区（留仙二路）隆昌路8号飞扬科技园B栋2
楼深圳市瑞凌实业股份有限公司     证券事务部
 （四）登记手续：
    1、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
    法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股股东账户卡办理登记手续；
    法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表
人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记
手续。
    3、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理
登记手续。
    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在2012
年8月30日（星期四）下午17：00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时
间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
    5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前
半小时到会场办理登记手续。

四、其他

（一）会议联系方式：
联系人：   邱文、王婧、杨延帆
联系电话：0755-27345888-8025
传真号码：0755-27345116
通讯地址：深圳市宝安区67区（留仙二路）隆昌路8号飞扬科技园B栋2-6楼
           深圳市瑞凌实业股份有限公司   邮政编码：518133
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。




                                               深圳市瑞凌实业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                     二〇一二年八月十五日




附件：《授权委托书》
 授权委托书
       兹全权委托 【            】先生(女士)代表本人（本公司）出席深圳市瑞
 凌实业股份有限公司 2012 年 8 月 31 日（星期五）上午 10:00 时召开的 2012 年
 第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没
 有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当
 的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
       本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

                                                                 表决意见
序号                          议案
                                                         同意      反对       弃权
       关于《公司未来三年（2012—2014 年）股东回报
 1
       规划》的议案
 2     关于修订《公司章程》部分条款的议案

 3     关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

 4     关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
       关于《董事、监事津贴管理制度（2012 年 8 月）》
 5
       的议案




 委托人股东账户：                             委托人持有股数：                 股


 委托人身份证号码（或营业执照注册号）：


 受托人（签名）：                     受托人身份证号：


 委托人姓名或名称（签章）：                     委托日期：      年      月     日


 电      话：