证券代码：300154          证券简称：瑞凌股份          公告编号：2012-044



                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二次会议于
2012 年 8 月 15 日（星期三）在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。会议由监事会主席傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定，会议逐项审议并通过如下决议：
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司未
来三年（2012—2014 年）股东回报规划>的议案》；
     《公司未来三年（2012—2014 年）股东回报规划》详见中国证监会创业板
指定信息披露网站，供投资者查阅。
    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
公司章程>部分条款的议案》；
     《<公司章程>修订对照说明（2012 年 8 月）》及修订后的《公司章程》详
见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<董事、
监事津贴管理制度（2012 年 8 月）>的议案》；
     《董事、监事津贴管理制度（2012 年 8 月）》详见中国证监会创业板指定
信息披露网站，供投资者查阅。


                                               深圳市瑞凌实业股份有限公司
                                                                  监事会


                                                    二〇一二年八月十五日