证券代码：300154          证券简称：瑞凌股份         公告编号：2012-043



                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
                 第二届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会
议于 2012 年 8 月 15 日（星期三）在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本
次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中参加现场会议董事 3 人，参加
通讯会议董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱
光先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通
过如下决议：
    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司未
来三年（2012—2014 年）股东回报规划>的议案》；
     《公司未来三年（2012—2014 年）股东回报规划》详见中国证监会创业板
指定信息披露网站，供投资者查阅。
     此议案尚需提请 2012 年第三次临时股东大会审议通过。
    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
公司章程>部分条款的议案》；
     《<公司章程>修订对照说明（2012 年 8 月）》及修订后的《公司章程》详
见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
     此议案尚需提请 2012 年第三次临时股东大会审议通过。
    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
股东大会议事规则>部分条款的议案》；
     修订后的《股东大会议事规则》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，
供投资者查阅。
     此议案尚需提请 2012 年第三次临时股东大会审议通过。
    四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
董事会议事规则>部分条款的议案》；
     修订后的《董事会议事规则》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，
供投资者查阅。
     此议案尚需提请 2012 年第三次临时股东大会审议通过。
    五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<董事、
监事津贴管理制度（2012 年 8 月）>的议案》；
     《董事、监事津贴管理制度（2012 年 8 月）》详见中国证监会创业板指定
信息披露网站，供投资者查阅。
     此议案尚需提请 2012 年第三次临时股东大会审议通过。
    六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公
司办公地址的议案》；
     公司原办公地址：深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区 4 号厂房
     原邮编：518103
现为：
     办公地址：深圳市宝安区宝城 67 区隆昌路 8 号飞扬科技 B 栋 2-6 楼
     邮 编：518133
     公司原注册地址（深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区 4 号厂房）不变。
     七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2012 年第三次临时股东大会的议案》；
    公司拟定于 2012 年 8 月 31 日（星期五）上午 10:00 时在公司（飞扬科技园
B 栋）二楼会议室召开 2012 年第三次临时股东大会。
     《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指
定信息披露网站，供投资者查阅。


                                              深圳市瑞凌实业股份有限公司
                                                                   董事会


                                                    二〇一二年八月十五日