证券代码：300154          证券简称：瑞凌股份         公告编号：2012-046



                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
               第二届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第三次会议于
2012 年 8 月 17 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。会议由监事会主席傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定，会议逐项审议并通过如下决议：
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012
年半年度报告全文及摘要》的议案


    经审议：公司董事会编制和审核的《2012 年半年度报告》和《2012 年半年
度报告摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报
告内容真实、准确、完整地反应了公司 2012 年半年度的经营情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




                                             深圳市瑞凌实业股份有限公司
                                                                  监事会


                                                   二〇一二年八月十七日