证券代码：300154             证券简称：瑞凌股份           公告编号：2012-045



                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
               第二届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会
议于 2012 年 8 月 17 日在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中参加现场会议董事 3 人，参加通讯会议董
事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱光先生召集
和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过如下决议：
    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012
年半年度报告全文及摘要》的议案
    《2012 年半年度报告全文》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露
网站，同时《2012 年半年度报告摘要》于 2012 年 8 月 21 日刊登在本公司指定
信息披露报刊《证券时报》。




                                                  深圳市瑞凌实业股份有限公司
                                                                      董事会


                                                       二〇一二年八月十七日