证券代码：300154       证券简称：瑞凌股份       公告编号：2012-048



                  深圳市瑞凌实业股份有限公司

               2012年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



 特别提示：
 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
 一、会议召开和出席情况
    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第三次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）于2012年8月15日以公告形式发出会议通知，
于2012年8月31日（星期五）上午10:00在深圳市瑞凌实业股份有限公司（飞扬科
技）B栋二楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长
邱光先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师等相关
人士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召
开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。出席本次股东大会
的股东及授权代表6人，代表股份15,993.80万股，占公司总股份的71.56%。
 二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票的表决方式审议了以下议案并形成本决议：
一）审议通过《关于<公司未来三年（2012—2014 年）股东回报规划>的议案》
    表决结果：15,993.80 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%，0 股反对，0 股弃权。
二）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果：15,993.80 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%，0 股反对，0 股弃权。
    本议案获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以
上通过。
三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
    表决结果：15,993.80 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%，0 股反对，0 股弃权。
四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
    表决结果：15,993.80 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%，0 股反对，0 股弃权。
五）审议通过《关于<董事、监事津贴管理制度（2012 年 8 月）>的议案》
    表决结果：15,993.80 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%，0 股反对，0 股弃权。
三、律师出具的法律意见：
    国浩律师集团（深圳）事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见
书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员的资格、
召集人的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
四、备查文件：
  (一)《深圳市瑞凌实业股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议决议》；
  (二)《国浩律师集团（深圳）事务所关于深圳市瑞凌实业股份有限公司2012
年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                       深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会
                                                二〇一二年八月三十一日