证券代码：300154          证券简称：瑞凌股份          公告编号：2012-050



                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
        第二届监事会2012年第一次临时会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会 2012 年第一次
临时会议于 2012 年 9 月 22 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。会议由监事会主席傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定，会议审议并通过如下决议：
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自
有资金对外投资设立合资公司的议案》
    经审议，上述议案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上
市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律法规的规定，符合公司的发展战
略规划。
    特此公告。
                                              深圳市瑞凌实业股份有限公司
                                                                   监事会
                                                  二〇一二年九月二十四日