证券代码：300154          证券简称：瑞凌股份         公告编号：2012-049



                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
        第二届董事会2012年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2012 年
第一次临时会议于 2012 年 9 月 22 日在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中参加现场会议董事 5 人，参
加通讯会议董事 4 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长
邱光先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并
通过如下决议：
    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自
有资金对外投资设立合资公司的议案》
   公司拟与自然人杨乐签订《出资设立有限公司协议》。根据协议，设立深圳
市瑞凌焊接科技有限公司（以下简称“合资公司”），注册资本为人民币 1,000 万
元，经营范围为：经营范围为：自动变光焊接面罩、焊接面罩、焊接检测仪器、
光学检测仪器、电焊防护用品、焊接配件、液晶屏支架，液晶屏相关配件的研发、
生产和销售，光电技术开发等。（以上事项以公司登记机关核准为准。）
    以现金方式出资，资金为公司自有资金。
    合资公司的注册资本为人民币 1000 万元整，其中：
    瑞凌股份出资额为 510 万元，以现金方式出资，占注册资本的 51%；
    杨乐出资额为 490 万元，以现金方式出资，占注册资本的 49%。
    双方出资分两期进行，首次出资额为 500 万元，其中，瑞凌股份出资 255
万元，杨乐出资 245 万元，余额由投资双方于首次注资完成后的一年内按前述比
例缴清。
    合资公司成立后，前期业务重点为自动变光焊接防护面罩等焊接防护设备的
研发、生产和销售。合资公司的成立，将进一步完善公司的产业布局，加快公司
在焊接配件领域尤其是焊接防护用品领域的市场进入速度。通过合作方技术领先
优势和良好的销售渠道基础，降低公司在该行业的进入成本，缩短市场培育周期，
从而为公司作为综合性的焊接企业集团参与国际市场竞争打下基础。随着合资公
司业务的顺利开展，合资双方在技术、品牌及销售渠道优势的协同效应将逐步显
现，有望进一步提升公司的整体竞争实力。
    具体内容详见披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于使用自有资金对
外投资设立合资公司的公告》。
    特此公告。




                                            深圳市瑞凌实业股份有限公司
                                                                董事会


                                                二〇一二年九月二十四日