缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154          证券简称：瑞凌股份        公告编号：2013-006


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
               第二届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第五次会议于
2013 年 3 月 30 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席傅艳菱女士
召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议逐项审议并通过
如下决议：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2012 年度监
事会工作报告>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2012 年年度
报告>全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2012 年年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2012 年度内
部控制的自我评价报告>的议案》
    监事会核查了董事会编制的公司《2012 年度内部控制的自我评价报告》，认
为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司
现阶段生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管
理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
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    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2012 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
    经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录
第 1 号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金
进行存放和使用，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目
与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2012 年度财
务决算报告>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2013 年董事、
监事及高级管理人员薪酬的议案》

            姓   名           职    务         年薪（万元）

              邱光         董事长、总经理          48.36

             齐雪霞              董事                -

             查秉柱        董事、副总经理          31.92

              王巍         董事、副总经理          30.36

                                                     -
             袁宇辉              董事

                                                     -
              王岩               董事

              华刚            副总经理             30.18

              潘文           财务负责人            25.2

              邱文           董事会秘书             18

             傅艳菱          监事会主席            10.06

             甘志樑              监事              11.82

             唐石友              监事              13.41
                                                          缔造世界一流焊接专家

     上表中不包含董事、监事津贴。董事与监事 2013 年度津贴，按照公司《董
事监事津贴管理制度》发放津贴。
     以上为税前薪酬总额，其中不包含在公司履职的董事、监事及高级管理人员
2013 年度奖金，2013 年度奖金待 2013 年年度结束后再行确定。
     此议案需提请 2012 年度股东大会审议。
七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2012 年度利
润分配预案的议案》
     监事会认为：公司 2012 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合理性。
八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈公司章
程〉部分条款的议案》
     同意根据深圳市市场监督管理局的要求，将公司新增的经营场所（办公地址）
信息增加至《公司章程》中，具体内容如下：
     《公司章程》第五条原为：
     公司住所：深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区 4 号厂房
     邮政编码：518103
     现修改为：
     （一）公司住所：深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区 4 号厂房
           邮政编码：518103
     （二）公司经营场所：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂
房
          邮政编码：518133

     《公司章程》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。




     特此公告。




                                        深圳市瑞凌实业股份有限公司监事会
                                                       二〇一三年四月二日