瑞凌股份：2012年年度股东大会决议公告2013-04-23
缔造世界一流焊接专家
证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2013-015
深圳市瑞凌实业股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）于2013年4月23日（星期二）上午10:00在深圳市宝安
区67区（留仙二路）隆昌路8号飞扬科技园会议室以现场方式召开。
出席本次股东大会的股东及授权代表共6人，代表股份15,933.81万股，占公
司总股份的71.29%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱光先生主持，公司董事、监事、
董事会秘书及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，公司其他高级管
理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票的表决方式审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于〈2012 年度董事会工作报告〉的议案》。
表决结果：15,933.81 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%，0 股反对，0 股弃权。
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（二）审议通过了《关于审议〈2012 年年度报告〉全文及摘要的议案》。
表决结果：15,933.81 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%，0 股反对，0 股弃权。
（三）审议通过了《关于〈2012 年度监事会工作报告〉的议案》。
表决结果：15,933.81 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%，0 股反对，0 股弃权。
（四）审议通过了《关于〈2012 年度财务决算报告〉的议案》。
表决结果：15,933.81 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%，0 股反对，0 股弃权。
（五）审议通过了《关于 2013 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：15,933.81 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%，0 股反对，0 股弃权。
（六）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
表决结果：15,933.81 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%，0 股反对，0 股弃权。
（七）审议通过了《关于 2012 年度利润分配预案的议案》。
2012年度公司母公司实现净利润人民币81,385,316.52元。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，按2012年度母公司实现净利润的10%提取法定盈
余公积金8,138,531.65元，支付应付普通股股利22,350,000.00元，加上年初未分
配利润158,236,641.41元，公司年末可供股东分配的利润209,133,426.28元。
同意公司以 2012 年末总股本 22,350 万股为基数，向全体股东以每 10 股派
发人民币 2 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 44,700,000.00
（含税）元。
表决结果：15,933.81 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%，0 股反对，0 股弃权。
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（八）审议通过了《关于续聘 2013 年度会计师事务所的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机
构，审计费用根据具体工作量决定。
表决结果：15,933.81万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100%，0股反对，0股弃权。
三、律师出具的法律意见
广东盛唐律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认
为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员的资格、召集人
的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
四、备查文件
(一)《深圳市瑞凌实业股份有限公司2012年年度股东大会会议决议》；
(二)《广东盛唐律师事务所关于深圳市瑞凌实业股份有限公司2012年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十四日
