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证券代码：300154        证券简称：瑞凌股份        公告编号：2013-023



                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
                 第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会
议于2013年8月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于
2013年7月31日以传真、电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本
次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
    一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投
资设立巴西孙公司的议案》。
    《关于公司对外投资设立巴西孙公司的公告》具体内容详见中国证监会指定
信息披露网站。


    特此公告。




                                      深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会
                                                    二〇一三年八月六日