缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154           证券简称：瑞凌股份       公告编号：2013-027



                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
                 第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于

2013年9月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2013年

9月11日以传真、电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议

应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

    一、以 9 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司〈委托

理财管理制度〉的议案》；

    《委托理财管理制度》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

    二、以 9 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲

置资金购买银行理财产品的议案》

    同意公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，资金使用额度不超过壹

亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金

只购买一年以内流动性好、安全性高的低风险保本型银行理财产品，不得用于股

票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证

券相关的投资。
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   该事项公司独立董事、保荐机构均已发表意见，同意公司使用不超过壹亿元

人民币的自有资金购买银行理财产品。

   使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告、独立董事独立意见、保荐机构

核查意见具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

   特此公告。




                                      深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会

                                                   二〇一三年九月二十四日